Bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngô Thanh Toàn cho vay nặng lãi lên tới 360%/năm
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Toàn cùng đồng bọn đã cho hàng trăm người vay tiền, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngô Thanh Toàn (43 tuổi, trú tại TP Phan Thiết) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện trên địa bàn TP Phan Thiết và các huyện lân cận xuất hiện một nhóm đối tượng hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao, thường xuyên đe dọa, chửi bới, đánh đập, tạt sơn… nhằm mục đích buộc người vay trả tiền.
Sau thời gian xác minh, các trinh sát xác định Nguyễn Ngô Thanh Toàn, chủ tiệm cầm đồ "Toàn Phúc Lộc" là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây hoạt động cho vay lãi nặng với hơn 10 đối tượng.
Dưới vỏ bọc kinh doanh cầm đồ, Toàn thu nạp nhiều "đàn em" có tiền án, tiền sự để tìm kiếm khách hàng vay tiền, đi thu tiền lãi hàng ngày, địa bàn hoạt động chủ yếu tại TP Phan Thiết, các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam từ năm 2022 đến nay.
Thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập tài khoản Facebook để quảng cáo cho vay, nhắm vào những người buôn bán nhỏ, lao động chân tay để cho vay tiền với lãi suất 30%/tháng (tức 360%/năm) gấp 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định. Hình thức vay đơn giản, không làm hợp đồng vay mượn chỉ chụp hình ảnh, giữ căn cước công dân người vay.
Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa, đăng tải hình ảnh lên các hội nhóm trên mạng xã hội. Trường hợp người vay vẫn không trả tiền sẽ bị tạt sơn, đập phá đồ đạc, đánh đập.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Toàn cùng đồng bọn đã cho hàng trăm người vay tiền, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Vụ án hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.
>> Công an khởi tố đối tượng Trần Đình Tuy cho vay nặng lãi 635%/năm
