Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Bùi Thị Thanh Nhài vì chiếm đoạt 2 tỷ đồng, công an truy tìm nạn nhân
Nạn nhân đã nhờ Bùi Thị Thanh Nhài làm hồ sơ thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để vay tiền.
Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Lai Châu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài (SN 1989, trú tại tổ 23, phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, bị can Nhài từng là nhân viên của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn.
Vào tháng 5/2023, bà T.T.L (SN 1963, trú tại tổ 26, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) biết Nhài từng làm việc tại một số ngân hàng trên địa bàn nên đã nhờ Nhài làm hồ sơ thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mang tên L.Q.V (con trai bà L) để vay tiền.
Nhài đồng ý và liên hệ với đồng nghiệp tên P.K.D, đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở địa phương khác để xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục vay tiền.
Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được Nhài, P.K.D cùng một số cá nhân khác hợp thức hóa, chi nhánh ngân hàng này đã chấp thuận cho anh L.Q.V vay 2 tỷ đồng. Ngày 6/7/2023, ngân hàng đã giải ngân 2 tỷ đồng vào tài khoản của P.T.H.N (tài khoản trung gian nhận khoản vay do Nhài chỉ định khi lập hồ sơ).
 |
| Lực lượng chức năng bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Nhài. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu |
Khi D báo công việc đã hoàn tất, Nhài yêu cầu D chuyển số tiền này đến tài khoản cá nhân của Nhài.
Trước đó, khi làm hồ sơ vay, D và Nhài đã thỏa thuận nếu vay tiền của ngân hàng thì sẽ mất 6% tiền phí cam kết rút vốn là 120 triệu đồng và phải giữ lại 180 triệu đồng để trả lãi cho khoản vay. Vì vậy, D yêu cầu Nhài chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của D, 1,7 tỷ đồng còn lại được P.T.H.N chuyển cho Nhài, nhưng số tiền này Nhài lại sử dụng mục đích cá nhân.
Ít ngày sau, bà L hỏi D hỏi về tiến độ giải ngân khoản vay, D liền hỏi Nhài thì Nhài nhờ D nói dối rằng do hết room tín dụng nên chưa giải ngân được.
Sau khi biết sự việc, gia đình bà L yêu cầu Nhài phải giải quyết. Tuy nhiên, bị can đã khất nhiều lần, không trả khoản tiền vay của ngân hàng rồi trốn tránh không gặp bị hại.
Do đó, bà L đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nhài tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu.
Công an tỉnh Lai Châu cho rằng có khả năng Nhài còn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân khác. Lực lượng chức năng đề nghị những ai là bị hại của Bùi Thị Thanh Nhài sớm liên hệ với Điều tra viên Lê Quang Hòa (Phòng CSHS) số điện thoại 0917781999 để được hướng dẫn giải quyết.
