Bí mật két sắt chứa ví Bitcoin 1,7 tỷ USD và sự thật đằng sau cuộc sống xa hoa của ‘nữ quản gia’ sở hữu biệt thự, lái Mercedes 

Theo Daily Mirror, Jian Wen, 43 tuổi, đã bị kết án vì tội rửa tiền liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 tỷ bảng Anh, làm hơn 128.000 nhà đầu tư bị hại. Dù chỉ là một nữ nhân viên quán ăn bình thường, Wen sống xa hoa với biệt thự trị giá 23 triệu bảng Anh tại Hampstead, lái Mercedes và chi tiêu phóng khoáng tại các cửa hàng sang trọng. 

Wen đến Anh vào năm 2007, sống tại Leeds từ 2011 đến 2017 trước khi làm việc tại một quán ăn Trung Quốc ở Abbey Wood, Đông Nam London. Mọi chuyện thay đổi khi cô trả lời một quảng cáo trên WeChat, nhận lời làm "quản gia" cho một người phụ nữ tự nhận kinh doanh kim cương và đồ cổ toàn cầu. Từ tháng 9/2017, Wen chuyển vào sống trong căn biệt thự Manor House với giá thuê 17.000 bảng Anh/tháng, đưa con trai từ Trung Quốc sang học tại một trường tư thục với học phí 6.000 bảng Anh/kỳ và chi tiêu 30.000 bảng Anh mỗi tháng tại Harrods. 

>> Công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới: Tài khoản ngân hàng bỗng dưng bị khóa, tiền 'bay sạch'  

Tháng 1/2022, cảnh sát Anh đột kích biệt thự Manor House và thu giữ két sắt chứa ví điện tử Bitcoin trị giá hơn 1,4 tỷ bảng Anh (khoảng 1,7 tỷ USD). Wen bị kết án tại tòa Southwark Crown với tội danh rửa tiền từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2022, trong đó cô đã rửa 150 Bitcoin trị giá 7,5 triệu bảng Anh. Wen khai mình không biết số Bitcoin trên có nguồn gốc từ lừa đảo, đồng thời khẳng định đang điều hành một doanh nghiệp trang sức hợp pháp. Tuy nhiên, tòa tuyên phạt cô 6 năm 8 tháng tù vào tháng 5 năm ngoái. 

Thẩm phán Sally-Ann Hales nhấn mạnh số tiền phạm tội Wen hưởng lợi là 3,5 triệu bảng Anh. Cô bị yêu cầu nộp lại 3,1 triệu bảng trong vòng ba tháng, nếu không sẽ phải đối mặt với án tù bổ sung 7 năm. Số tiền này sẽ được thu từ tài sản Bitcoin và hai bất động sản ở Dubai. Wen hiện đã được phóng thích theo chương trình giảm án sớm. 

Ông Adrian Foster, Trưởng công tố viên, cho biết: 

"CPS và Cảnh sát Metropolitan đã thành công trong việc đưa Jian Wen ra trước công lý. Wen là một kẻ rửa tiền tinh vi, đã rửa hàng triệu bảng Anh tiền phạm tội. Hôm nay, chúng tôi đã có Lệnh tịch thu đối với cô ta với số tiền hơn 3,1 triệu bảng Anh, mà cô ta phải trả trong vòng 3 tháng hoặc có nguy cơ bị trả lại nhà tù với mức án bổ sung là 7 năm. Trong 5 năm qua, hơn 450 triệu bảng Anh đã được thu hồi từ các Lệnh tịch thu của CPS, đảm bảo rằng hàng nghìn tội phạm bị kết án không thể hưởng lợi từ hành vi phạm tội của họ. 88 triệu bảng Anh trong số tiền đó đã được trả lại cho các nạn nhân của tội phạm, bằng hình thức bồi thường". 

Trưởng công tố viên Andrew Penhale cũng khẳng định: 

"Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang ngày càng được sử dụng bởi tội phạm có tổ chức để che giấu và chuyển giao tài sản, để những kẻ lừa đảo có thể hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng. Vụ án này, liên quan đến vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất ở Anh, cho thấy quy mô số tiền phạm tội mà những kẻ lừa đảo có thể tiếp cận. CPS cam kết hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và điều tra để đưa ra công lý các cá nhân và công ty tham gia vào việc rửa tiền thông qua tiền điện tử". 

>> Công an cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo phổ biến dịp Tết Nguyên đán 2025