Cặp vợ chồng hợp tác với nhiều lãnh đạo công ty lừa đảo 129 tỷ đồng qua 'dự án ma’
Các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả đối với các dự án không có thật để chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.
Ngày 14/11, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. HCM đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm và tuyên án các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 64 cá nhân. Vụ việc xảy ra tại CTCP đầu tư bất động sản Địa Bảo và CTCP đầu tư bất động sản Bảo Long.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trần Thế Bảo (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo) tù chung thân.
Ngoài ra, HĐXX tuyên án các đồng phạm gồm: Trần Thị Hồng Gấm (vợ của Bảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bảo Long) và Phan Nhân Ái (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Địa Bảo) 20 năm tù; Lê Văn Thiệp (Giám đốc CTCP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công) và Nguyễn Hữu Trí (Giám đốc CTCP đầu tư Nhất Trí) 14 năm tù; Võ Anh Tuấn (môi giới bất động sản) 12 năm tù.
Những bị cáo này bị tuyên phạt cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường gần 129 tỷ đồng cho bị hại, trong đó Bảo phải bồi thường 127 tỷ đồng.
 |
| Các bị cáo tại tòa |
Trong vụ án này, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả đối với các dự án không có thật để chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân, thông qua nhiều công ty và hình thức khác nhau.
Cụ thể, đối với thửa đất số 13 và số 14 tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Trần Thế Bảo và Phan Nhân Ái chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng từ 2 bị hại thông qua Công ty Địa Bảo.
Đối với thửa đất số 16 và số 2015, tại phường Cát Lái, quận 2 cũ (nay là TP. Thủ Đức), Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm và Phan Nhân Ái là chủ mưu, sử dụng pháp nhân Công ty Bảo Long để lừa đảo 55 bị hại, chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng.
Các bị cáo Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí và Võ Anh Tuấn hỗ trợ môi giới thông qua các công ty Công ty Đại Thành Công, Công ty Nhất Trí và Công ty Nam An Gia.
Đối với thửa đất số 19 tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM, Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm và Phan Nhân Ái tiếp tục lừa đảo qua Công ty Bảo Long và Công ty Địa Bảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 9,4 tỷ đồng từ 7 bị hại.
Theo nhận định của HĐXX, Trần Thế Bảo giữ vai trò chủ mưu, lợi dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo và Công ty Bảo Long để chào bán các dự án bất động sản không có thật. Từ đó, bị cáo chiếm đoạt tổng cộng gần 129 tỷ đồng từ các nạn nhân.
Công an tìm người chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank số 9396187306 và VIB số 962617045
Công an cảnh báo số tài khoản lừa đảo 1050210370 tên “LE VAN QUOC”
