Công an vào cuộc vụ 3 thanh niên mở 20 tài khoản ngân hàng, cho thuê với giá 500 nghìn đồng/tháng 

Công an tỉnh Hà Giang vừa phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu bán và cho thuê tài khoản ngân hàng trái phép. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đức Thuận – Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương xác minh và làm rõ vụ việc. 

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định ba cá nhân gồm: V.V.M (sinh năm 1996), G.Đ.L (sinh năm 1998) và T.C.L (sinh năm 1988), cùng trú tại TP. Hà Giang, đã mở 20 tài khoản ngân hàng tại Hà Nội rồi cho thuê lại với giá 500 nghìn đồng/tháng/tài khoản. 

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022 đã thu về 68 triệu đồng từ việc cho thuê tài khoản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. 

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 127,5 triệu đồng đối với ba thành viên trong cùng một gia đình vì hành vi cho mượn và bán tài khoản ngân hàng. 

Cụ thể, anh H.V.Q. (ngụ huyện Tân Hồng) đã liên hệ bán tài khoản ngân hàng của mình với giá 3 triệu đồng sau khi thấy thông tin trên mạng xã hội. Nhận thấy việc kiếm tiền dễ dàng, anh tiếp tục rủ vợ và cha vợ tham gia. Tổng cộng, gia đình này đã bán 3 tài khoản ngân hàng, thu về 9 triệu đồng. 

Tuy nhiên, những tài khoản này sau đó bị kẻ gian sử dụng vào hoạt động tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép tại tỉnh Lạng Sơn. Ngoài khoản tiền phạt gần 128 triệu đồng, anh Q. còn bị buộc nộp lại 9 triệu đồng thu lợi bất chính. 

Công an khuyến cáo, việc bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, có thể bị lợi dụng cho các hành vi rửa tiền, lừa đảo, tổ chức nhập cảnh trái phép, thậm chí liên quan đến tội phạm tài chính quốc tế. Người vi phạm không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có nguy cơ đối mặt với các mức án nghiêm khắc hơn nếu có dấu hiệu đồng phạm hoặc tiếp tay cho tội phạm. 

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không giao dịch tài khoản ngân hàng một cách bất hợp pháp để tránh rủi ro và hậu quả pháp lý nghiêm trọng. 

>> Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của khách: Công an thông báo tìm người bị hại