Vụ Vạn Thịnh Phát, C03 đã kê biên hàng triệu cổ phần của bà Trương Mỹ Lan tại SCB và nhiều công ty lớn.
Trong quá trình điều tra vụ việc xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê biên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.
Trong đó, C03 kê biên và ngăn chặn giao dịch cổ phần tại SCB và các công ty liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các tài sản khác.
Theo đó, bà Lan sở hữu 857 triệu cổ phần q Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được nhiều cá nhân đứng tên hộ.
Ngoài ra, hơn 137,7 triệu cổ phần của 5 công ty: CTCP Vận tải hàng không miền Nam, CTCP Đầu tư Sasto miền Bắc, CTCP Đầu tư Hàng không Sasto - Phú Quốc, CTCP Địa ốc Đông Á và CTCP T&H Hạ Long do bà Lan sở hữu bị kê biên.
Đồng thời, C03 ngăn chặn giao dịch 14.100 cổ phần CTCP Tư vấn về Dịch vụ tài sản - bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam.
Bên cạnh hàng triệu cổ phần bị kê biên, danh sách các tài sản bị thu hồi bao gồm: 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bị can Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật khác liên quan đến vụ án;
Tổng số tài sản bị thu giữ trong vụ việc lên tới 589 tỷ đồng và gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền… Ngoài ra, hơn 1.800 tỷ đồng của các bị can tại các ngân hàng bị phong toả.
