Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại ‘Tam giác Vàng’: Chuyên lừa tình để dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo 

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông đã phối hợp với các đơn vị triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). 

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, tại đây có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty. 

Nhóm này chuyên lôi kéo, tuyển mộ những người Việt Nam, Lào thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam trong nước. 

>> Nhờ 'Luật sư Huy' lấy lại tiền bị lừa trên sàn giao dịch tiền ảo, một nạn nhân lại 'bay' tiếp gần nửa tỷ  

Cơ quan Công an kiểm tra tang vật chuyên án. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Sau khi tuyển mộ, các đối tượng trong ổ nhóm được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” theo 4 bước. 

Bước đầu tiên, các đối tượng tạo các tài khoản mạng xã hội “nhái” của nhiều người, chia sẻ hình ảnh đời sống độc thân, giàu có nhờ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng “Biconomynft” (ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo giả do các đối tượng tự tạo lập, điều khiển theo ý muốn của chúng). 

Bước thứ hai, nhóm này sẽ lựa chọn các “con mồi” phù hợp, sau đó gửi lời mời kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau khi nạn nhân tin tưởng hoặc rơi vào mối quan hệ yêu đương, các đối tượng sẽ dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư vào ứng dụng “Biconomynft” rồi hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng và đăng ký tài khoản. 

Để tạo niềm tin, thời gian đầu, các đối tượng sẽ chuyển tiền lợi nhuận cho nạn nhân khi giá trị đồng tiền ảo tăng cao. 

Cuối cùng, khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư số tiền lớn, nhóm này sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản. 

>> Triệt phá nhóm đối tượng 'rửa tiền', lừa đảo qua đầu tư tiền ảo ở Bắc Giang  

Hai đối tượng Vi Văn Linh và Kha Văn Úc. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ 2 đối tượng Vi Văn Linh (SN 2003) và Kha Văn Úc (SN 2002), cùng trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An là 2 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo. 

Theo đó, tháng 9/2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảo. Đến tháng 2/2024, Linh sử dụng tài khoản Zalo “Phương Quỳnh”, tài khoản Facebook “Phạm Quỳnh Châu” nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừa đảo hơn 17,6 tỷ đồng. 

Kha Văn Úc cũng sử dụng “chiêu bài tương tự” để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên. 

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Điều tra mở rộng, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng gồm: Lộc Văn Tào (SN 2001); Lương Văn Hiền (SN 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (SN 2002, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

>> Công an Hà Nội tìm nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản 103881219692