giao dịch đáng ngờ

Sự nhạy bén của chủ nhà nghỉ ở Thái Bình giúp ngăn chặn vụ giao dịch đáng ngờ 500 triệu đồng

Chị L đã gom toàn bộ số vàng trị giá hơn 500 triệu đồng mà gia đình dành dụm được để chuyển tiền theo yêu cầu.

Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Vụ án này đã bị phanh phui và từng được đánh giá là một trong những bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.

7 tháng trước|Thế giới
Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Sự luân chuyển dòng tiền thực hiện nhanh nên nhiều khi không thể xác minh được nguồn gốc khi tiền đã được chuyển ra mua hàng hóa ở nước ngoài.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng