giao dịch đáng ngờ

Vietcombank (VCB) ‘mách’ 5 cách khóa thẻ khẩn cấp khi có giao dịch đáng ngờ

Sau khi xác định thẻ đã an toàn, khách hàng có thể mở lại thẻ bằng cách thao tác trực tiếp trên VCB Digibank hoặc đến các điểm giao dịch của Vietcombank.

25 ngày trước|Tài chính Ngân hàng

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

NHNN vừa ban hành Văn bản 4885 yêu cầu rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về NHNN trước ngày 15/7.

9 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Vụ án này đã bị phanh phui và từng được đánh giá là một trong những bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.

11 tháng trước|Thế giới
Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Sự luân chuyển dòng tiền thực hiện nhanh nên nhiều khi không thể xác minh được nguồn gốc khi tiền đã được chuyển ra mua hàng hóa ở nước ngoài.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng

Xem thêm

giao dịch đáng ngờ

Vietcombank (VCB) ‘mách’ 5 cách khóa thẻ khẩn cấp khi có giao dịch đáng ngờ

Sự nhạy bén của chủ nhà nghỉ ở Thái Bình giúp ngăn chặn vụ giao dịch đáng ngờ 500 triệu đồng

Một ngân hàng dính án phạt kỷ lục 3 tỷ USD vì tội rửa tiền

NHNN yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng có giá trị lớn, đáng ngờ

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Cựu Bộ trưởng Y tế vi phạm nghiêm trọng trong dự án BV Bạch Mai, Việt Đức

'Hoàn toàn yên tâm' với công nghệ của Viettel, Lào đề nghị phổ cập một dịch vụ đặc biệt đến toàn dân

Doanh nghiệp ngoại lắp ráp xe sang duy nhất tại Việt Nam được gia hạn thuê đất thêm 5 năm

Lãi suất ngân hàng hôm nay 4/4/2025: Thêm nhà băng đảo chiều lãi suất

NSND là Tiến sĩ đàn Tranh đầu tiên của VN, là giảng viên Nhạc viện, nhận loạt giải thưởng ‘khủng’