Hai nguyên cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ bị bắt vì nhận hối lộ tiền tỷ
Hai nguyên cán bộ ngân hàng ở TP Cần Thơ bị cơ quan CSĐT bắt tạm giam vì nhận hối lộ 1,4 tỷ đồng.
Sáng 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phú, Đỗ Đoàn Thiên Vương - cùng là nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng SaigonBank , chi nhánh quận Thốt Nốt và Huỳnh Nhất Tâm (đối tượng môi giới, mua bán bất động sản) để điều tra hành vi "Đưa và nhận hối lộ”.
Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) - chi nhánh Thốt Nốt từ năm 2021-2023.
Kết quả điều tra ban đầu, bị can Tâm có nhiều hồ sơ vay vốn ở các ngân hàng nên không thể đứng tên tất cả các hồ sơ này để vay vốn tại SaigonBank, chi nhánh Thốt Nốt.
Do đó, Tâm liên hệ nhờ bạn bè, người thân đứng tên thế chấp tài sản quyền sử dụng đất để vay tiền giúp anh ta tại SaigonBank.
Những người đứng tên hồ sơ vay vốn cho Tâm cũng "không đủ điều kiện vay vốn", đồng thời tài sản thế chấp theo quy định của SaigonBank có giá trị không đủ để cho vay số tiền theo yêu cầu của Tâm.
Để được vay số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm cấu kết với Vương và Phú làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và SaigonBank.
Theo cơ quan điều tra, Tâm đã chuyển cho Vương và Phú hơn 1,4 tỷ đồng để trả công cho việc thực hiện các hồ sơ thế chấp vay ngân hàng không đúng quy định nói trên.
Doanh nghiệp bất động sản liên quan đến nhóm Nguyễn Kim trở thành cổ đông lớn thứ 5 của Saigonbank
Saigonbank (SGB) khuyến nghị khách hàng nhanh chóng cập nhật sinh trắc học tránh gián đoạn giao dịch
