Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68, ông Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa tiền cho ông Nguyễn Việt Trí 2,3 tỷ đồng và 300.000 USD (tương đương hơn 3,1 tỷ đồng).
Theo kết luận điều tra, các bị can Trần Bích Ngọc và Trần Uyên Phương (Giám đốc/Phó Giám đốc Tân Hiệp Phát) là những người có trình độ, hiểu biết về pháp luật song đã cùng bố đẻ Trần Quí Thanh thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Liên quan đến vụ thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái đều bị đề nghị truy tố. CQĐT cho rằng, hai người này đã tích cực giúp sức anh trai phạm tội.
Liên quan đến vụ Việt Á, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã có lời khai cho rằng ông không được ai can thiệp, tác động, cũng không được hưởng lợi liên quan đến Đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm.
