Khởi tố nhóm đối tượng lập 35 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn GTGT, giá trị 1.000 tỷ đồng
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Đường dây do Nguyễn Thị Thanh Thúy, 38 tuổi, là chủ mưu, cầm đầu.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Thúy (trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, TP .Hà Nội).
Trong đó, Vi, Tâm là các đối tượng đồng phạm, giúp sức Thúy, còn Tuấn là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2022 đến nay, Thúy cùng đồng bọn đã lập trên 35 công ty 'ma' tại TP. Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Bên mua là loạt các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tổng giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.
Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
