Lập 42 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn trị giá 4.400 tỷ đồng, thu lợi bất chính 60 tỷ: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố 

Ngày 4/1, Công an TP. HCM cho biết đã mở rộng đấu tranh chuyên án mua bán trái phép hóa đơn do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. 

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp, bao gồm: 

1. Phạm Tiến Cường (SN 1987) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát 

2. Dương Văn Hùng (SN 1965) - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà 

3. Trần Thị Châu (SN 1974) - Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ 

4. Đinh Văn Đông (SN 1982) - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông 

5. Nguyễn Đức Phúc (SN 1980) - Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam 

6. Mai Cư (SN 1963) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân 

7. Vũ Văn Tuấn (SN 1974) - Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân 

8. Phạm Thị Trang (SN 1989) - Kế toán 

9. Trần Văn Minh (SN 1984) - Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ 

10. Lê Anh Quang (SN 1987) - Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn 

11. Trương Văn Thời (SN 1992) - Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn 

Những đối tượng này bị khởi tố về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP. HCM phê chuẩn. 

Một số đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP. HCM

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma" để bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước. 

Tổng giá trị hóa đơn trước thuế là hơn 4.035 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 389 tỷ đồng, đưa tổng giá trị giao dịch lên gần 4.425 tỷ đồng. Các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền trên 60 tỷ đồng. 

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã khởi tố 66 bị can và thu hồi khoảng 50 tỷ đồng. Đây là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế. 

Trước đó, vào tháng 3 và tháng 6/2023, lực lượng chức năng đã khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và 9 đối tượng khác về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. 

Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các Công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập. 

>> Giám đốc một công ty xây dựng lừa đảo 44 tỷ đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân