Lừa đảo hơn 20 tỷ đồng của ngân hàng: Cựu Chủ tịch Công ty Châu Á hầu tòa sau 14 năm điều tra, vẫn chưa bắt được chủ mưu
Cựu Chủ tịch Công ty Châu Á hầu tòa sau 14 năm điều tra vụ lừa đảo hơn 20 tỷ đồng của ngân hàng, trong khi kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa bị bắt.
Ngày 21/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Kim Thoa, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Địa ốc Á Châu (Công ty Châu Á), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phiên tòa diễn ra sau 14 năm khởi tố vụ án và gần 8 năm khởi tố bị can.
Trước đó, Phạm Văn Chính, nguyên Giám đốc Công ty Châu Á, cùng một số cựu cán bộ ngân hàng liên quan đã bị xét xử vào năm 2020. Riêng Hoàng Tiến Dzũng, nhân tình của Thoa và được xác định là chủ mưu vụ án, hiện vẫn đang trốn truy nã. Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với Dzũng cho đến khi bắt được bị can.
 |
| Bị cáo Trần Thị Kim Thoa tại tòa |
Theo cáo trạng, Công ty Châu Á được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, chuyên kinh doanh bất động sản. Trên danh nghĩa, Thoa giữ chức Chủ tịch HĐTV, Phạm Văn Chính là giám đốc và đại diện pháp luật. Tuy nhiên, thực tế, mọi hoạt động của công ty đều do Dzũng trực tiếp điều hành. Ngoài ra, Dzũng còn lập nhiều công ty khác, nhờ người quen và người thân trong gia đình đứng tên giám đốc.
Cuối năm 2009, do các công ty này thua lỗ và đến hạn trả nợ Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, Dzũng đã bàn bạc với Phạm Thị Mai Toan, Giám đốc chi nhánh ngân hàng, để sử dụng Công ty Châu Á lập dự án giả, vay 90 tỷ đồng nhằm đảo nợ.
Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, Dzũng vẫn chỉ đạo lập và ký khống hàng loạt hồ sơ vay vốn, tạo dựng Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là TP Thủ Đức). Cuối tháng 11/2009, Agribank đã giải ngân nhiều lần cho Công ty Châu Á, số tiền vay được dùng để trả nợ cho các công ty khác.
Từ năm 2010 đến 2012, công ty này chỉ bàn giao 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 10.349 m², nhưng giá trị bị nâng khống lên hơn 97,5 tỷ đồng. Đến năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ra thông báo chấm dứt dự án do không triển khai thực hiện. Một năm sau, Công ty Châu Á mới trả được 23 tỷ đồng tiền gốc. Sau khi xử lý tài sản thế chấp, công ty vẫn còn nợ 21,3 tỷ đồng.
Năm 2017, khi trở về nước, Thoa bị bắt. Ban đầu, bị cáo khai nhận có quan hệ tình cảm với Dzũng, có hai con chung và biết Dzũng đứng sau nhiều công ty, trong đó có Công ty Châu Á. Thoa khẳng định không tham gia điều hành hay bàn bạc vay vốn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định chữ ký của Thoa xuất hiện trên nhiều biên bản họp và tài liệu liên quan đến khoản vay 90 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo tiếp tục phủ nhận việc ký vào các biên bản họp HĐTV, khẳng định không đứng tên Công ty Châu Á hay thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo nào. Tuy nhiên, kết quả giám định tài liệu cùng nhiều bằng chứng khác đã bác bỏ lời khai này.
Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX thông báo sẽ nghị án kéo dài và đưa ra phán quyết vào ngày 24/2.
