Ông Nguyễn Cao Trí hối lộ cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 

Theo cáo trạng mới ban hành của viện kiểm sát, từ khoảng tháng 11/2019, ông Nguyễn Cao Trí đã liên hệ với bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Sài Gòn Đại Ninh  - SGĐN), là chủ đầu tư dự án Đại Ninh đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này nhưng không có kết quả. 

Khoảng tháng 5/2020, ông Hồ Quốc Minh, một người chuyên môi giới, tìm kiếm dự án cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cho ông Trí biết sẽ được hưởng 2% giá trị chuyển nhượng nếu môi giới thành công. 

Ông Minh được bà Trương Mỹ Lan chuyển cho 1 triệu USD, sau đó ông Minh chuyển cho ông Trí đặt cọc việc môi giới chuyển nhượng dự án. 

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận 929, khoảng tháng 8/2020, ông Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh; đồng thời nhờ và được ông Trần Văn Minh (khi đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) đồng ý giúp đỡ thay đổi Kết luận 929, cho Công ty SGĐN được tiếp tục thực hiện dự án. 

Ngày 2/10/2020, ông Nguyễn Cao Trí và bà Phan Thị Hoa ký thỏa thuận đặt cọc và ngày 2/12/2020 ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua dự án Đại Ninh) với giá 5.000 tỷ đồng. Ông Trí và bà Hoa xác nhận việc ông Trí đã thanh toán cho bà Hoa 1.700 tỷ đồng để được sở hữu 58% cổ phần của Công ty SGĐN. 

Để được xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, theo hướng dẫn của ông Trần Văn Minh, ông Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các ông Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) và các thành viên Tổ công tác để thực hiện các công việc theo đề nghị của ông Trí như: 

Thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập Tổ công tác, tiến hành các thủ tục xác minh, đồng thuận với Báo cáo 715 và thay đổi Kết luận 929 bằng Kết luận 1033 để dự án không bị thu hồi và được gia hạn trái quy định của pháp luật. 

Ông Trí đã đưa tiền cho ông Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác 3 lần, tổng số 900 triệu đồng; nhờ ông Khanh và bà Trần Thị Thanh Thủy (cựu Phó TGĐ Công ty Capella) đưa tiền cho thành viên Tổ công tác là ông Hoàng Văn Xuân 150 triệu đồng. 

Cáo buộc cũng cho rằng, ông Nguyễn Cao Trí đã đưa 100 triệu đồng cho bị can Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng (thành viên Tổ công tác) để các bị can tại Thanh tra Chính phủ và Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn ông Trí thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN; lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh. 

Ngoài ra, sau khi được ông Trần Văn Minh hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty SGĐN, cho thành lập Tổ công tác và Thanh tra Chính phủ có Báo cáo 715 và Kết luận số 1033 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Trí đã đưa cho ông Minh 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ông Minh đã chết nên cơ quan điều tra không làm việc được với ông Minh về nội dung này. 

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng, ông Trí đã đưa tiền cho ông Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp để các ông này chỉ đạo việc cho thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển tên TGĐ, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho ông Trí; đẩy nhanh việc tạm tính giá đất và các thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án theo kết luận thanh tra. Trong đó, đưa cho ông Quận 5 lần, tổng số 2,1 tỷ đồng; đưa cho ông Hiệp 7 lần, tổng số 4,2 tỷ đồng. 

>> Siêu dự án Đại Ninh của ông Nguyễn Cao Trí 'phù phép' nâng vốn điều lệ ra sao?