Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ hoàn thành kết luận thanh tra đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tại Hà Nam trước ngày 31/3/2025.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương kết luận Sacombank Bình Dương có nhiều vi phạm trong cấp tín dụng, giám sát vốn vay và phòng chống rửa tiền. Những sai sót này tiềm ẩn rủi ro tín dụng, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Chia sẻ trăn trở khi chứng kiến nhiều dự án dở dang kéo dài ở nhiều địa phương, gây nhiều hệ lụy, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu nhìn thẳng vào sự thật, tập trung thảo luận đánh giá đúng tình hình, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống lãng phí.
Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, tội phạm kinh tế, từ gian lận và chiếm đoạt tài sản đến thao túng thị trường và rửa tiền, đang trở nên phổ biến và nghiêm trọng, tác động đến thị trường tài chính trên toàn thế giới.
