phòng chống rửa tiền

Hai doanh nhân người Việt đầu tiên gia nhập Hiệp hội các chuyên gia phòng chống rửa tiền (ACAMS)

ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) là chứng chỉ quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

2 ngày trước|Tài chính Ngân hàng

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG

Ngày 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đoàn công tác của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG).

4 tháng trước|Vĩ mô
Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới, Cục Phòng chống rửa tiền nói gì?

Tại phiên xét xử sáng 30/9, HĐXX đã cho gọi đại diện Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) và đại diện Cục Quản lý ngoại hối (QLNH) tham gia trả lời các câu hỏi của các luật sư.

6 tháng trước|Doanh nghiệp
7 ngân hàng lớn tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới

Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm.

8 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
VietABank (VAB) triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.

8 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Vụ Vạn Thịnh Phát: 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài, trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền đến đâu?

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, SCB đã gửi 146 báo cáo giao dịch đáng ngờ tới Cục Phòng chống rửa tiền.

9 tháng trước|Doanh nghiệp
Phải cung cấp chức vụ, nghề nghiệp khi mua vàng SJC số lượng lớn tại các NHTM

Theo Luật phòng, chống rửa tiền, mọi giao dịch lớn hơn 400 triệu đều phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

10 tháng trước|Tài chính Ngân hàng

Xem thêm

phòng chống rửa tiền

Hai doanh nhân người Việt đầu tiên gia nhập Hiệp hội các chuyên gia phòng chống rửa tiền (ACAMS)

Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

Thanh tra: Một chi nhánh của Sacombank thiếu sót trong kiểm tra sau vay và phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Ban Lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG

Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới, Cục Phòng chống rửa tiền nói gì?

7 ngân hàng lớn tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới

VietABank (VAB) triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

Vụ Vạn Thịnh Phát: 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài, trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền đến đâu?

Phải cung cấp chức vụ, nghề nghiệp khi mua vàng SJC số lượng lớn tại các NHTM

Toàn cảnh thị trường chứng khoán phiên 3/4: Trump 'đi lệnh' lớn, 426 mã giảm sàn

Phát hiện kho báu 4,5 tỷ tấn trong lòng đại dương, láng giềng Việt Nam lập tức huy động đội ngũ tinh nhuệ để phát triển công nghệ cao khai thác triệt để

Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trên cả nước có gian hàng nông sản chung trên Shopee

30 cổ phiếu thủng đáy 1 năm trong phiên giảm mạnh nhất lịch sử chứng khoán

Hàng loạt cổ phiếu xây dựng, bất động sản được cấp margin trong quý II/2025