Thêm 2 Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố cùng bà Chu Thị Thành trong vụ Thiên Minh Đức 

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" liên quan đến Tập đoàn Thiên Minh Đức và các doanh nghiệp liên quan. 

Trong số 7 đối tượng bị khởi tố, có 5 người thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức, trong đó có Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, bà Chu Thị Thành, cùng các lãnh đạo khác. 

Khởi tố, bắt tạm giam 5 lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh Đức  

Đây là động thái tiếp theo sau sự kiện lực lượng chức năng có mặt tại nhà bà Chu Thị Thành hôm 3/1. 

Liên quan vụ án, 5 cá nhân thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam bao gồm: Bà Chu Thị Thành; ông Lê Thành An (Phó Tổng Giám đốc), bà Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng), ông Chu Đức Mạnh (Trưởng Phòng Kinh doanh) và ông Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc). 

Các bị can này bị khởi tố về hai tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". 

>> Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành  

Khởi tố thêm hai Giám đốc doanh nghiệp khác  

Ngoài các lãnh đạo của Tập đoàn Thiên Minh Đức, hai Giám đốc của các doanh nghiệp khác cũng bị khởi tố trong vụ án, gồm ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh, và ông Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH Xăng dầu Việt Trung. 

Hai Giám đốc doanh nghiệp này cùng bị khởi tố về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Cả hai bị can này đều bị áp dụng hành vi ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" trong khi vụ án vẫn đang được điều tra. 

Thông tin về 2 doanh nghiệp có Giám đốc bị khởi tố trong vụ án Thiên Minh Đức gồm: 

- Công ty TNHH Hợp Mạnh, được thành lập vào năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ và mua bán các sản phẩm xăm lốp ô tô. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, do 3 cá nhân là ông Bùi Quý Mạnh, ông Bùi Quý Chức và Bùi Quý Lập góp vốn với tỷ lệ góp như nhau. 

Tháng 7/2018, công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn có thay đổi khi ông Bùi Quý Lập nắm 73,33%; số còn lại chia đều cho ông Bùi Quý Mạnh và Bùi Quý Chức. 

Vị trí Giám đổi thay đổi từ ông Lập đến ông Chức. Năm 2016, ông Nguyễn Văn Công đã tiếp nhận vị trí Giám đốc công ty. 

Ảnh dàn xe của công ty Hợp Mạnh

>> Thiên Minh Đức nợ thuế 1.085 tỷ đồng, hàng loạt tài sản thế chấp tại BIDV, Vietcombank  

- Công ty TNHH TMTH Xăng dầu Việt Trung, hoạt động trong ngành xăng dầu và bán buôn các sản phẩm khác, được thành lập vào năm 2012. Hiện công ty vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Công ty này do ông Cao Bảo Ngọc làm Giám đốc, chủ doanh nghiệp. 

Ngoài các công ty trên, ông Cao Bảo Ngọc còn là đại diện của một số doanh nghiệp khác, như Công ty TNHH Trương Gia Triệu Phát và CTCP Đầu tư và Thương mại 218. 

- Công ty Trương Gia Triệu Phát hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện và xây dựng công trình, thành lập tháng 10/2009, do bà Hà Thị Gái làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, cũng là chủ doanh nghiệp. Hiện công ty có vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Ông Cao Bảo Ngọc tiếp nhận vị trí Giám đốc từ tháng 5/2022. 

- CTCP Đầu tư và Thương mại 218 thành lập tháng 10/2018, do ông Võ Tuấn Anh làm Giám đốc điều hành. Công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do 4 cá nhân góp vốn gồm ông Võ Tuấn Anh (30%), ông Nguyễn Sỹ Đức (30%), ông An Thái Hồng (20%) và ông Đinh Thanh Tuấn (20%). Ông Cao Ngọc Bảo tiếp nhận vị trí Giám đốc từ tháng 11/2021. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ án và mở rộng điều tra với những cá nhân và tổ chức có liên quan. 

>> Nóng: Công an xuất hiện tại nhà Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức