Doanh nghiệp

Tiếp tục kê biên 180 tỷ đồng trong 10 tài khoản của 2 con gái Trương Mỹ Lan tại HSBC, Vietcombank

Hồ Nga • 29/10/2024 - 09:23

Trong số các tài khoản, sổ tiết kiệm đứng tên 2 con gái Trương Mỹ Lan bị kê biên, phong tỏa, có 3 tài khoản đã được xác định liên quan giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tòa án Nhân dân TP HCM vừa công bố bản án sơ thẩm giai đoạn 2 trong vụ án Vạn Thịnh Phát . Bà Trương Mỹ Lan bị buộc phải bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi liên quan. Các bị cáo khác trong vụ án không có nghĩa vụ bồi thường dân sự.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xem xét kỹ lưỡng việc kê biên và phong tỏa tài sản trong vụ án theo từng trường hợp cụ thể. Điển hình là tài khoản 10 tỷ đồng của ông Trương Mễ (em trai bà Trương Mỹ Lan) tại Eximbank (EIB ) đã được gỡ bỏ phong tỏa, do không đủ căn cứ xác định có liên quan đến hành vi phạm tội. Bà Ngô Thanh Nhã, vợ ông Mễ và là bị cáo trong vụ án, không có trách nhiệm bồi thường nhưng đã tự nguyện nộp 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Hủy bỏ ngăn chặn giao dịch số tiền 10 tỷ của ông Trương Mễ tại Eximbank

Hai con gái của bà Trương Mỹ Lan, là Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn, không phải là bị cáo trong vụ án dù sở hữu nhiều cổ phần tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã phát hiện và phong tỏa 10 tài khoản, sổ tiết kiệm đứng tên hai cô con gái này tại SCB, HSBC và Vietcombank (VCB ), với tổng giá trị hơn 180 tỷ đồng.

Tiếp tục kê biên 180 tỷ đồng trong 10 tài khoản của 2 con gái Trương Mỹ Lan tại HSBC, Vietcombank

Ảnh Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan và 2 con gái

Chu Duyệt Hằng đứng tên số tiền hơn 46,7 tỷ đồng.
Chu Duyệt Phấn đứng tên gần 134 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là một tài khoản trị giá 131 tỷ đồng tại HSBC. Ngoài ra, bà Chu Duyệt Phấn còn sở hữu một tài khoản gần 3 tỷ đồng tại Vietcombank TP HCM.

Danh sách tài sản bị kê biên bao gồm 3 sổ tiết kiệm tại Vietcombank của Chu Duyệt Hằng, tổng giá trị 38,6 tỷ đồng, và một tài khoản trị giá hơn 1 tỷ đồng tại HSBC. Ngoài ra, các tài khoản khác có giá trị dưới 100 triệu đồng.

HĐXX xác định rằng ba sổ tiết kiệm với tổng giá trị 45,6 tỷ đồng của Chu Duyệt Hằng đã được giải quyết trong bản án giai đoạn 1, nên không đề cập lại trong phiên tòa này.

Các tài khoản còn lại của hai chị em chưa được xác minh rõ nguồn gốc số tiền. Vì vậy, HĐXX giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

>> VietinBank (CTG) rao bán khoản nợ của 'đại gia' Tạ Hùng Quốc Việt, liên quan vụ Vạn Thịnh Phát