Triệt phá 263 nhóm tội phạm, lật tẩy 100 tổ chức tài chính ngầm với gần 12 tỷ USD giao dịch phi pháp
Trung Quốc triệt phá hơn 260 đường dây rửa tiền, phát hiện 80 tỷ nhân dân tệ giao dịch trái phép, bắt giữ 846 nghi phạm trong chiến dịch diện rộng.
Theo Tân hoa xã, ngày 13/12, trong chiến dịch truy quét quy mô lớn được triển khai từ tháng 5, Trung Quốc đã triệt phá hơn 100 tổ chức tài chính ngầm, phát hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp với tổng giá trị vượt 80 tỷ nhân dân tệ (khoảng 11,1 tỷ USD).
Theo thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc (MPS), chiến dịch đã tập trung xử lý 263 nhóm tội phạm liên quan đến các hoạt động kinh doanh phi pháp, buôn người, lừa đảo, giam giữ trái phép và các hành vi tội phạm khác. Kết quả này được công bố trong một buổi họp báo của MPS vào thứ Sáu.
Dưới sự chỉ đạo của MPS, lực lượng cảnh sát đại lục đã phối hợp cùng cơ quan thực thi pháp luật tại Macao, tiến hành năm cuộc đột kích đồng loạt, bắt giữ 846 nghi phạm.
Tại thành phố Trùng Khánh, cảnh sát đã triệt phá một băng nhóm hoạt động từ năm 2015, chuyên cung cấp dịch vụ rửa tiền và đổi ngoại tệ cho các con bạc tại Macao. Điều tra cho thấy nhóm này có liên quan đến các hành vi giam giữ trái phép, tống tiền và lừa đảo, với số tiền bất hợp pháp lên tới hơn 84 triệu nhân dân tệ.
Trong một vụ án khác tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, cảnh sát đã bắt giữ 75 nghi phạm thuộc một nhóm tội phạm do một người họ Trương cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc giao dịch ngoại hối trái phép, và số tiền bất hợp pháp bị thu giữ lên tới 4,1 tỷ nhân dân tệ.
Chiến dịch lần này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát các hoạt động tài chính phi pháp và đảm bảo sự ổn định cho hệ thống kinh tế. Bộ Công an cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt để triệt phá các mạng lưới tội phạm tài chính.
>> Là quốc gia phát thải lớn nhất thế giới, tại sao Trung Quốc không cần đóng góp quỹ khí hậu toàn cầu?
