Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, cho rằng mình chỉ dùng thẻ tín dụng của ngân hàng mở tại Hongkong, không dùng thẻ SCB, nhưng tôn trọng cáo trạng.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ba nhân vật chủ chốt này đã tiến hành lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ... để hợp thức hoá việc chuyển/nhận tiền qua biên giới.
Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị can bị truy tố các tội danh Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Soi chiếu hành lý của bà Nguyễn Thanh Huyền, lực lượng chức năng phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ. Kết quả kiểm tra trong hành lý của bà Huyền có 215.000 tiền GBP (bảng Anh).
Trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và các nơi khác như Hồng Kông, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý… Chu Lập Cơ đã dùng thẻ master, visa mua kim khí, nữ trang, đá quý cho vợ.
