9X quê Nghệ An cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 500 tỷ
Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng khác, đặc biệt là các mắt xích liên quan ở nước ngoài.
Theo Trang tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm “rửa tiền ” và “đánh bạc ” xuyên quốc gia, hoạt động thông qua trang web trực tuyến “xxx88”.
Đây là trang web cá cược trực tuyến do một nhóm đối tượng người nước ngoài điều hành, sử dụng tên miền đăng ký ở nước ngoài, được quảng bá như nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến nhằm che giấu bản chất tổ chức đánh bạc trái phép.
Tại Việt Nam, nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như tăng cường quảng cáo, thay đổi tên miền liên tục nhằm dụ dỗ người chơi và tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, các đối tượng còn tổ chức rửa tiền cho nhà cái “xxx88” với số tiền lên tới hơn 500 tỷ đồng, riêng lượng tiền giao dịch qua các con bạc lên tới hơn 600 tỷ đồng mỗi tháng.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thành lập chuyên án, giao Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự làm đầu mối đấu tranh, bóc gỡ đường dây tội phạm.
Sau quá trình điều tra, từ ngày 11 đến 13/4/2025, Công an Nghệ An huy động 12 tổ công tác đồng loạt triển khai tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu, bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây. Trong đó, Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành) được xác định là đối tượng cầm đầu hoạt động tại Việt Nam.
Tang vật thu giữ gồm 03 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 01 ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động rửa tiền và đánh bạc.
Các đối tượng, gồm 8 nam và 3 nữ (tuổi từ 22 đến 45), trú tại các địa bàn nêu trên, đều đã thừa nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội danh “Rửa tiền” và “Đánh bạc”. Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng khác, đặc biệt là các mắt xích liên quan ở nước ngoài.
>>Xử phạt ‘Cô Giáo Hương’ vì đăng tải clip đánh bạc lên Facebook, kích động tệ nạn
Bộ Công an đề xuất phạt đến 200 triệu đồng hoặc 3 năm tù với người đánh bạc từ 10 triệu đồng
Phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với tổng giao dịch hơn 100 tỷ đồng
