Chiêu trò tinh vi của đường dây lừa đảo 50,8 tỷ đồng, hơn 13.000 nạn nhân sập bẫy 

Ngày 27/1, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam 39 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo giả danh cán bộ nhà nước. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra với sự phối hợp của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh. 

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang (áo đen). Ảnh: Công an Bắc Ninh

Từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, một tổ chức lừa đảo đã được các đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ danh tính) thành lập và điều hành tại khu vực "Tam Thái Tử" thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Hoạt động của tổ chức này xoay quanh thủ đoạn giả danh lực lượng công an, gọi điện yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin căn cước công dân trực tuyến. Để thực hiện trót lọt kế hoạch, chúng dụ dỗ nạn nhân cài đặt ứng dụng chứa mã độc trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị và rút tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân. 

Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành ba nhóm chính với nhiệm vụ cụ thể. Nhóm Cào 1 chịu trách nhiệm  tiếp cận nạn nhân đầu tiên, được cung cấp máy tính và thiết bị chuyên dụng để thực hiện cuộc gọi. Hằng ngày, nhóm này nhận danh sách từ 80 đến 100 người và giả danh công an xã để thông báo về các thủ tục liên quan đến căn cước công dân. Sau khi tạo dựng niềm tin, họ hướng dẫn nạn nhân liên hệ với cán bộ cấp cao hơn, thực chất là các đối tượng thuộc nhóm Cào 2. 

Nhóm Cào 2 đóng vai trò quan trọng trong việc giả danh cán bộ Đội Quản lý hành chính công an quận, huyện hoặc phòng Quản lý hành chính công an cấp tỉnh. Chúng hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thủ tục qua các ứng dụng hành chính công giả mạo, đồng thời yêu cầu họ cài đặt phần mềm độc hại. Khi phần mềm này được kích hoạt, điện thoại của nạn nhân sẽ bị chiếm quyền điều khiển, tạo điều kiện cho nhóm Cào 3 thực hiện bước tiếp theo. 

Nhóm Cào 3 chịu trách nhiệm khai thác toàn bộ thông tin tài chính của nạn nhân. Khi điện thoại bị kiểm soát, chúng sử dụng máy tính để truy cập vào thiết bị, đăng nhập vào các ứng dụng ngân hàng và tiến hành chiếm đoạt tiền. Khi hệ thống yêu cầu xác thực sinh trắc học như khuôn mặt hay vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 để yêu cầu nạn nhân thực hiện thao tác này mà không hề hay biết mình đang bị lừa. Sau khi rút được tiền, chúng nhanh chóng chuyển đến các tài khoản đầu mối rửa tiền, thường được gọi là "Nhà xe". Các đầu mối này sẽ quy đổi thành tiền ảo USDT với mức phí 7% trước khi chuyển về tay ông chủ điều hành tổ chức tại Campuchia. 

Gần 60 đối tượng đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Hoạt động của tổ chức này được quản lý chặt chẽ, với mỗi thành viên được cấp một mã số và một sim điện thoại để tạo tài khoản trên ứng dụng Telegram. Toàn bộ quá trình trao đổi công việc và báo cáo kết quả đều thực hiện trên nền tảng này nhằm đảm bảo tính bảo mật. Các đối tượng không sử dụng tên thật mà chỉ gọi nhau bằng biệt danh và mã số nhân viên do công ty quy định. 

Mức thu nhập của các thành viên trong đường dây được chia theo cấp bậc và nhiệm vụ. Lương cơ bản dao động khoảng 600 USD/tháng. Ngoài ra, các đối tượng còn được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm từ số tiền chiếm đoạt, trong đó Cào 1 và Cào 2 được chia 2,5%, còn Cào 3 hưởng 1%. Bên cạnh đó, tổ chức còn có các khoản thưởng như tiền chuyên cần, thưởng theo số lượng đơn hoàn thành trong ngày, thưởng tuần và thưởng sinh nhật, với mức thưởng lên tới 100 USD. 

Ngày 23 và 24/1, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt 39 đối tượng ngay khi chúng vừa xuống sân bay Nội Bài. Trong số này, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh và Đỗ Văn Nghĩa là ba quản lý cấp cao, đóng vai trò phiên dịch và trợ lý cho ông chủ người Trung Quốc, người được biết đến với biệt danh ACE. Ba đối tượng này chịu trách nhiệm cấp phát dữ liệu nạn nhân cho nhóm Cào 1 để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. 

Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng, tổng số tiền mà đường dây này đã chiếm đoạt lên tới hơn 50,8 tỷ đồng. Đây là vụ án lừa đảo xuyên biên giới với quy mô lớn, nhắm vào hơn 13.000 nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt những kẻ cầm đầu còn lại, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. 

>>Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng tỷ đô nguyên liệu này dù có lợi thế về sản xuất