chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Ban Lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền

Thời hạn giữ chức vụ của các ông, bà có tên trên là 05 năm kể từ ngày được tiếp nhận, bổ nhiệm.

5 ngày trước|Tài chính Ngân hàng

7 ngân hàng lớn tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới

Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm.

5 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
VietABank (VAB) triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.

6 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Vụ Vạn Thịnh Phát: 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài, trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền đến đâu?

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, SCB đã gửi 146 báo cáo giao dịch đáng ngờ tới Cục Phòng chống rửa tiền.

7 tháng trước|Doanh nghiệp
Phải cung cấp chức vụ, nghề nghiệp khi mua vàng SJC số lượng lớn tại các NHTM

Theo Luật phòng, chống rửa tiền, mọi giao dịch lớn hơn 400 triệu đều phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

7 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.

10 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
NHNN ra yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

NHNN yêu cầu phải báo cáo theo quy định các giao dịch có giá trị lớn tại Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng

Xem thêm

chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Ban Lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền

Tăng 34% đội ngũ tuân thủ, Binance chuẩn bị cho kỷ nguyên mới của thị trường tiền số

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG

Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới, Cục Phòng chống rửa tiền nói gì?

7 ngân hàng lớn tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới

VietABank (VAB) triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

Vụ Vạn Thịnh Phát: 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài, trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền đến đâu?

Phải cung cấp chức vụ, nghề nghiệp khi mua vàng SJC số lượng lớn tại các NHTM

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo

NHNN ra yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Dragon Capital: Vàng là kênh đầu tư kém hấp dẫn so với cổ phiếu và bất động sản

VinFast cung cấp xe điện cho doanh nghiệp vận tải vừa phục vụ 234 triệu lượt khách?

Ứng dụng camera AI của Viettel trong phạt nguội giao thông: Chụp biển số rõ nét với tốc độ tối đa lên tới 250km/h

Apple đối mặt với vụ kiện tập thể trị giá 1,5 tỷ bảng Anh

Trung Quốc xuất siêu 1.000 tỷ USD, khiến cả thế giới lo lắng