Tăng 34% đội ngũ tuân thủ, Binance chuẩn bị cho kỷ nguyên mới của thị trường tiền số 

Công ty blockchain & web3 lớn nhất thế giới Binance  dự kiến sẽ có 645 nhân sự toàn thời gian trong đội ngũ tuân thủ của mình vào cuối năm nay, theo thông cáo báo chí mới đây. 

Con số này tăng khoảng 34% so với tháng 11/2023. Nếu tính cả nhân viên hợp đồng, Binance hiện có hơn 1.000 nhân sự phụ trách mảng tuân thủ. 

Sự kiện ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ vào đầu tháng trước được nhiều chuyên gia nhận định là sẽ mở ra một giai đoạn mới trong đó các cơ quan quản lý của Mỹ sẽ cởi mở hơn với loại tài sản này. Trong khi đó, Đạo luật Thị trường Tài sản Tiền mã hóa (MiCA) được thông qua vào tháng 4/2023 đã trở thành khung pháp lý toàn diện đầu tiên của Liên minh Châu Âu (EU) nhằm điều chỉnh thị trường tài sản tiền số. 

Trong bối cảnh đó, nỗ lực tăng cường tuân thủ quy định cho thấy Binance rất chú trọng vào việc này. CEO Binance, ông Richard Teng, cũng đánh giá đây là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn của công ty. 

Tăng cường tuyển dụng đội ngũ tuân thủ có tầm - có tâm  

Trên thực tế, từ trước tới nay, Binance luôn nỗ lực không ngừng trong việc mở rộng bộ phận tuân thủ luật pháp. Tập đoàn đã tuyển dụng hàng loạt nhân sự cấp cao với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các định chế tài chính truyền thống hay cả các cơ quan Chính phủ. 

Cụ thể, Noah Perlman - người từng giữ vị trí CEO của sàn giao dịch Gemini - đã trở thành Giám đốc Tuân thủ của Binance kể từ tháng 1/2023. 

Hay Todd McElduff, người từng lãnh đạo bộ phận Giám sát tội phạm tài chính toàn cầu của PayPal và lãnh đạo bộ phận Tội phạm tài chính tại Morgan Stanley cũng đã trở thành Giám đốc Tuân thủ Doanh nghiệp ở Binance từ tháng 8/2024 của Binance. Được biết, ông sẽ dẫn dắt các mối quan hệ của sàn giao dịch với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. 

Ngoài ra, Binance cũng đã tuyển dụng hai chuyên gia điều tra đặc biệt: Céline Inial (Pháp) và Caner Akyürek (Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai đều có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan thực thi pháp luật tại quốc gia của mình. 

“Chúng tôi đang tích cực tuyển dụng các nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực tuân thủ để củng cố chương trình và đội ngũ tuân thủ hàng đầu của mình. Chúng tôi tự hào khi dẫn đầu các tiêu chuẩn của ngành trong việc bảo vệ người dùng. Sự phát triển của đội ngũ tuân thủ đảm bảo chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cơ sở người dùng trên toàn cầu với hơn 240 triệu người”, ông Noah Perlman cho biết.. 

Tuân thủ pháp luật là kim chỉ nam  

Không chỉ tập trung phát triển đội ngũ, Binance cũng đã có những hành động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc tuân thủ quy định pháp luật. 

Cụ thể, Binance đã đăng ký giấy phép giao dịch tài sản số hợp pháp ở nhiều quốc gia-khu vực, nâng cao quy trình xác minh danh tính và chống rửa tiền, giám sát và báo cáo các hoạt động nghi ngờ đến cơ quan chức năng…Binance cũng đã áp dụng các công cụ phân tích rủi ro tiên tiến để phát hiện gian lận. 

Binance luôn bảo vệ lợi ích của người dùng bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất. Ví dụ, sàn đã có sự hợp tác với cơ quan chức năng và các bên liên quan để lấy lại tài sản cho người dùng, thậm chí là cả những người chưa sử dụng hệ sinh thái Binance khi họ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng. 

Theo số liệu thống kê, trong năm 2023, đội ngũ an ninh của Binance đã khôi phục lại khoảng 55 triệu USD cho người dùng. Trong năm 2022 và 2023, công ty đã khôi phục và hoàn trả cho người dùng lượng tiền điện tử trị giá lên tới 4,35 tỷ USD. 

Còn tính từ đầu năm 2024 đến ngày 31/7, Binance đã lấy lại 73 triệu USD bị đánh cắp hoặc chuyển nhầm từ các bên khác; ngăn chặn số tiền thất thoát lên tới hơn 2,4 tỷ USD nhờ phát hiện các vụ gian lận và lừa đảo nhắm tới hơn 1,2 triệu người dùng. 

Ông Perlman chia sẻ: “Ngành công nghiệp tiền điện tử đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi việc tuân thủ pháp lý không chỉ là yêu cầu cần thiết mà còn trở thành một tiêu chuẩn cốt lõi để bảo vệ người dùng, đảm bảo thành công trong kinh doanh và thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững”. 

“Trong suốt những năm qua, Binance đã không ngừng để phát triển song hành với các cơ quan quản lý và các đối tác trong ngành. Việc chúng tôi liên tục mở rộng đội ngũ tuân thủ cùng các chương trình giám sát nghiêm ngặt là minh chứng rõ nét cho cam kết này, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử”, ông nói thêm.