Công an khởi tố Trần Thị Hoa, 40 tuổi vì thao túng hơn 6.000 tỷ đồng tiền hóa đơn trái phép
Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa, 40 tuổi, trú tại phường Châu Khê, TP. Từ Sơn về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường phát hiện Trần Thị Hoa có hành vi mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, với thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội, Hoa đã đứng ra đặt mua 58 công ty “ma” (không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế) có địa chỉ tại các tỉnh, thành như TP. HCM, tỉnh Bình Dương...
Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, USB Token, số tài khoản ngân hàng của các công ty này, Hoa đã tạo lập hóa đơn điện tử và thực hiện báo cáo thuế.
Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép hơn 10.000 số hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét địa điểm hoạt động tại phường Châu Khê, TP. Từ Sơn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, USB Token của các công ty ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan.
Khởi tố Lê Ngọc Sơn cùng 4 người sang Campuchia mở văn phòng, lừa hơn 1.100 người Việt, thu lợi 6 tỷ
