Công an tìm hơn 13.000 nạn nhân bị chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng trong đường dây lừa xuyên biên giới 

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng liên quan, triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới quy mô lớn, gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng. Đây là chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, với hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước. 

Các lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng. (Nguồn: Bacninh.gov.vn)

Nhóm đối tượng hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), giả danh công an, cán bộ ngành thuế, điện lực, giáo dục... để lừa đảo. Chúng sử dụng các chiêu thức yêu cầu cập nhật thông tin căn cước, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, kê khai thuế, rồi chiếm quyền sử dụng điện thoại và rút tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân. 

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng, trong đó riêng tỉnh Bắc Ninh có hơn 300 nạn nhân bị thiệt hại trên 31 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm này được tổ chức rất chặt chẽ, chia thành ba nhóm gồm Cào 1, Cào 2 và Cào 3, với sự chỉ đạo từ xa của một số đối tượng nước ngoài. 

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Hải Phòng) giữ vai trò quản lý cấp cao, chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo các thành viên. Những kịch bản này được thiết kế bài bản, đánh trúng vào tâm lý và khó khăn của người dân, khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. 

Nhóm đối tượng còn bao gồm Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, Phú Thọ), và Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, Hải Phòng), đều giữ vai trò chủ chốt trong đường dây. 

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang (áo đen) và đối tượng Đỗ Văn Nghĩa (bên phải). Nguồn: Bacninh.gov.vn

Để triệt phá chuyên án, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, triển khai tại các điểm nóng như cửa khẩu Mộc Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, và Cát Bi. Với sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan, gần 60 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó 42 đối tượng đủ cơ sở khởi tố. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 38 đối tượng và tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi rửa tiền, tổ chức cho người khác trốn hoặc ở lại nước ngoài trái phép. 

Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi các nạn nhân liên hệ ngay qua số điện thoại 0948.280.891 hoặc đến địa chỉ 88 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, để phối hợp điều tra. Đồng thời, các đối tượng liên quan được khuyến khích ra đầu thú để hưởng khoan hồng. 

Vụ án tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đòi hỏi người dân phải cảnh giác cao độ. 

>> Công an tìm nạn nhân của đối tượng lừa vay mượn đáo hạn ngân hàng 1,25 tỷ đồng