Phá đường dây lừa đảo, giả mạo công an yêu cầu cập nhật CCCD, chiếm đoạt 1.000 tỷ của 13.000 nạn nhân 

Ngày 22/01, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an đã phá thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 nạn nhân  

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng. Từ tháng 5/2024 đến nay, đường dây này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước, trong đó tại Bắc Ninh có hơn 300 nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng. 

Đường dây này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Các đối tượng giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục… gọi điện yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế... Sau đó, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại của nạn nhân để đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng. 

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang (áo đen).

Để tạo thành vòng tròn khép kín, nhóm lừa đảo được tổ chức thành ba nhóm chính: Cào 1, Cào 2, và Cào 3, với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đứng đầu đường dây là 5 đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, Hạ Long, Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, Lục Nam, Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, Thanh Thủy, Phú Thọ), Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, An Dương, Hải Phòng), Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Tiên Lãng, Hải Phòng). 

Phạm Thị Huyền Trang giữ vai trò quản lý cấp cao, chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo các nhóm thực hiện (Cào 1, Cào 2, Cào 3). Các kịch bản này được xây dựng chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế để lừa gạt các nạn nhân một cách tinh vi và bài bản. 

Để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm. 

Khởi tố 42 bị can 

Tới nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định có đủ căn cứ để khởi tố 42 bị can, trong đó đã tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản." Đồng thời, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các hành vi có dấu hiệu phạm tội như "Rửa tiền" và "Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép," cũng như truy bắt các đối tượng còn liên quan. 

Cơ quan Công an kêu gọi những ai là nạn nhân của các thủ đoạn trên liên hệ ngay với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại: 0948.280.891 hoặc đến địa chỉ số 88 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, để phối hợp điều tra và giải quyết. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

>>Nóng: Khởi tố vụ án rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng, có sự 'tiếp tay' của nhân viên ngân hàng