Nóng: Khởi tố vụ án rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng, có sự 'tiếp tay' của nhân viên ngân hàng 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự về tội rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Đồng thời, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam các đối tượng T.Q.T, N.T, M.D, L.H.M và N.H.M về các tội danh: Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2024, đối tượng T.Q.T (34 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để thành lập 187 doanh nghiệp. T.Q.T cũng đã làm giả con dấu của ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để hợp thức hóa các giấy tờ liên quan như CCCD và Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

Ngoài việc thành lập các doanh nghiệp giả, đối tượng này còn mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp có từ 2-3 tài khoản) tại cả Việt Nam và các quốc gia khác nhằm tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này ước tính lên đến khoảng 30.000 tỷ đồng, trong đó có khoảng 300 tỷ đồng là ngoại hối. 

>> TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ lừa đảo nghìn tỷ với Mr. Pips bị truy nã quốc tế  

Cùng tham gia vào đường dây rửa tiền còn có các đối tượng N.H.M (23 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang), H.N và N.T (cùng trú tại quận Hải Châu), và M.D (26 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Cụ thể: 

- N.H.M và T.Q.T cấu kết với nhau để làm giả CCCD, thành lập các doanh nghiệp để mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. 

- H.N đã lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M, đồng thời hỗ trợ thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, chuyển vào các tài khoản do các đối tượng này lập. 

- Đặc biệt, N.T là một nhân viên ngân hàng. N.T đã câu kết với T.Q.T để mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng để phục vụ cho việc chuyển tiền. N.T cũng đã cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T rút 900 triệu đồng từ các hoạt động phạm tội qua tài khoản T. đã lập. 

Trong quá trình khám xét đồng loạt các địa điểm liên quan đến các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều tang vật quan trọng, bao gồm 122 con dấu giả, 40 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 2 máy khắc dấu, 1 bộ linh kiện khắc dấu laser, cùng nhiều công cụ và thiết bị khác. 

Cơ quan Công an TP Đà Nẵng hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các đối tượng có liên quan đến vụ án. 

>> Bắt ông Trịnh Xuân Nghiệm, Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp có 6.000 nhân viên