Hiện hàng chục triệu cổ phiếu của ông Đỗ Thành Nhân - cựu Chủ tịch CTCP Louis Holdings và các đồng phạm đã bị kê biên; nhiều tài khoản chứng khoán/ngân hàng đã bị phong tỏa.
Cách đây ít ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings và 4 bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 - 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty bao gồm 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo "hệ sinh thái" Louis Holdings.
Giai đoạn từ 4/1 - 6/10/2021 là thời điểm các đối tượng thực hiện các hành vi mua bán chéo, chốt giá ATC,... tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII qua đó thu lợi bất chính khoảng gần 154 tỷ đồng trong đó với mã BII, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 63 tỷ đồng và thu từ TGG gần 91 tỷ.
Theo thông báo mới nhất về việc kê biên, thu giữ, xử lý tài sản, khắc phục hậu quả và giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án, cơ quan công an hiện đã tạm giữ 4,7 tỷ đồng tiền nộp khắc phục hậu quả từ các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và Trịnh Thị Thúy Linh trong đó, gia đình ông Đỗ Thành Nhân nộp 4 tỷ đồng, người thân Đỗ Đức Nam nộp 500 triệu đồng. Còn gia đình Trịnh Thị Thúy Linh nộp 200 triệu đồng.
Cơ quan chức năng cũng ra lệnh kê biên gần 38 triệu cổ phiếu mà ông Đỗ Thành Nhân sở hữu tại Louis Holdings; hơn 1,4 triệu cổ phần bị can sở hữu tại CTCP Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center và hơn 1,3 triệu cổ phần tại CTCP Quản lý và Khai thác Louis AMC.
Đối với Trịnh Thị Thúy Linh, nhà chức trách kê biên 4.900 cổ phần tại Công ty Louis Holdings; 300.000 cổ phần tại Công ty Louis Mega Tower và 2,2 triệu cổ phần tại Công ty Louis Bricks.
Ngoài những tài sản trên, cơ quan điều tra có các văn bản đề nghị và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phong tỏa tài khoản chứng khoán của 5 bị can. Cùng với đó, Bộ Công an cũng đã gửi nhiều văn bản đề nghị ngăn chặn các tài khoản ngân hàng, rà soát tình trạng sở hữu bất động sản và ngăn chặn, phong tỏa giao dịch đối với ông Nhân và đồng phạm.
Louis Capital đăng ký "bán con" lần 2: Ai sẽ tiếp quản một công ty thua lỗ?
