Đường dây tổ chức đánh bạc mở 91 tài khoản ngân hàng tại Vietcombank, BIDV, MB…: Giao dịch 1.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng
Để vận hành hệ thống, 2 đối tượng cầm đầu đã tuyển nhân viên quét sinh trắc học, mở 91 tài khoản tại nhiều ngân hàng với mức lương 15 triệu đồng/tháng.
Công an quận Hà Đông vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã phát hiện một nhóm gồm 20 đối tượng, thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội có dấu hiệu bất thường.
Nhóm này sống khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại và thiết bị mạng, có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm pháp.
Ngày 25/12/2024, các lực lượng đã kiểm tra văn phòng, nơi các đối tượng làm việc và phát hiện 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền. Lực lượng chức năng đã thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính chủ, nhiều thiết bị mạng và 91 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền sơ bộ xác định khoảng 4 tỷ đồng.
 |
| Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc. Ảnh: Công an TP. Hà Nội |
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, TP. Hà Nội) là người Việt Nam gốc Trung Quốc. Viễn làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan du lịch đến Việt Nam.
Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết một số người Trung Quốc. Cuối tháng 2/2024, các đối tượng gặp nhau tại Campuchia để bàn bạc hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời đi sang Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng “đánh bạc”.
Đến tháng 7/2024, các bên thống nhất mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Trung bình hàng tháng cổng game do các đối tượng mở ra có lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng/tháng, số tiền hoa hồng các đối tượng được hưởng là 0,3% lợi nhuận.
Để vận hành hệ thống, Viễn cùng vợ là Lê Thị Chinh thuê văn phòng tại địa chỉ trên, trang bị điện thoại, máy tính, camera giám sát và tuyển nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/tháng.
Từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản của nhiều ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB…
Nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam kết hợp với nhóm người Đài Loan, Trung Quốc thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.
Đường dây hoạt động xuyên quốc gia với các máy chủ đặt tại nước ngoài và được tổ chức thành nhiều khâu, do các đối tượng nước ngoài trực tiếp chỉ đạo. Trong thời gian 3 tháng, từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
 |
| Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an TP. Hà Nội |
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 30/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Công an TP. HCM nói gì về tin đồn 'lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài'?
Chủ tịch Ngân hàng ACB lên tiếng về thông tin đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài
