Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, ông Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty TNHH Thành An Hà Nội) là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhân viên kết toán lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán. Trong đó, có các số liệu chi không có chứng từ hợp pháp...
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch ủy ban Kinh doanh SCB là một trong số những người qua tay loạt khoản vay, liên đới gây thiệt hại nhiều nhất cho SCB.
Được thế chấp cho 46 khoản vay với tổng dư nợ hơn 39.200 tỷ đồng trong vụ Vạn Thịnh Phát - SCB, hiện Times Square đang trở thành một trong những tòa nhà "đắt đỏ" nhất Sài Gòn.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với 1.000 “vệ tinh” xoay quanh "trụ" là số ít các công ty cốt lõi, cổ phần tại các công ty này cũng phân bổ cho rất ít người.
Vì sao nhiều cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát trước đó đã bị khởi tố tội danh rửa tiền, nhưng danh sách 86 người bị truy tố với 7 tội danh, không có tội danh “rửa tiền”?.
