Làm thất thoát tiền vào tay kẻ lừa đảo, nữ nhân viên ngân hàng vẫn nhận bằng khen và thưởng lớn: Vì sao?
Sự việc xảy ra khi một người đàn ông đến ngân hàng yêu cầu rút tiền với lý do “mua nhà cho con trai”.
Theo China News, một nữ giao dịch viên tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) - Chi nhánh Bắc thành phố Từ Châu, vừa được trao giấy chứng nhận “Hành động dũng cảm” sau khi giúp triệt phá thành công một vụ lừa đảo tinh vi trị giá 7,5 triệu NDT (khoảng 26 tỷ đồng).
Sự việc bắt đầu khi ngân hàng nhận được cuộc gọi đặt lịch rút tiền mặt số lượng lớn trong một buổi sáng. Theo quy trình, nhân viên ghi nhận thông tin từ khách hàng. Tuy nhiên, người gọi cung cấp thông tin cho thấy việc khách hàng ở nơi khác rút tiền. Chính điều này khiến nhân viên nhận thấy có điều gì đó "bất thường".
Khi được hỏi về mục đích rút tiền, người gọi cung cấp thông tin không rõ ràng, mập mờ rằng “để giải quyết việc cho con trai”.
Ngày hôm sau, một người đàn ông đến quầy giao dịch, yêu cầu rút số tiền lớn tới 7,5 triệu NDT với lý do “mua nhà cho con trai”. Qua kiểm tra, thông tin về diện tích tài sản mà người này cung cấp không khớp và dòng tiền giao dịch trên tài khoản cũng không phù hợp.
Nhận thấy nguy cơ lừa đảo, nữ nhân viên ngân hàng lập tức báo cáo cấp trên và cảnh sát. Nữ nhân viên nêu kế hoạch làm thủ tục rút tiền cho bọn lừa đảo để giúp cảnh sát theo dõi tên lừa đảo và tóm gọn băng đảng của chúng. Sau đó, cảnh sát đồng ý và liên hệ với các bên để theo dõi và đảm bảo tuyệt đối không làm mất số tiền đã bị rút của ngân hàng.
 |
| Nữ giao dịch viên ngân hàng phối hợp với cảnh sát để bắt giữ nhóm lừa đảo. Ảnh minh họa |
Kết quả điều tra xác định, số tiền 7,5 triệu NDT mà người đàn ông này định rút liên quan đến một vụ lừa đảo. Nạn nhân là một phụ nữ ở Đông Bắc Trung Quốc.
Theo tìm hiểu của cảnh sát, cách đây vài ngày, người phụ nữ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cảnh sát, thông báo tài khoản ngân hàng có liên quan đến một vụ lừa đảo viễn thông và cần hợp tác với cơ quan điều tra. Người tự xưng này yêu cầu người phụ nữ chuyển toàn bộ tiền sang một tài khoản an toàn khác. Nhưng sau khi nạn nhân hoàn thành chuyển tiền thì mất liên lạc với người tự xưng là cảnh sát.
Người phụ nữ lập tức báo cảnh sát và biết được số tiền của mình đã được ngân hàng bảo toàn. Sau đó, cảnh sát không chỉ bắt giữ người đàn ông rút tiền mà còn truy bắt thêm 3 đồng phạm khác và phát hiện thêm các manh mối phạm tội.
Nạn nhân sau đó đã nhận lại toàn bộ số tiền bị lừa. Hành động nhanh trí của nhân viên ngân hàng ban đầu làm thất thoát tiền của ngân hàng nhưng cuối cùng không chỉ giúp ngân hàng bảo toàn tiền mà bảo vệ tài sản của khách hàng, góp phần triệt phá hoàn toàn băng nhóm lừa đảo.
Để ghi nhận đóng góp này, Quỹ Hành động dũng cảm đã trao giấy chứng nhận "Hành động dũng cảm" và phần thưởng cho đội ngũ ngân hàng.
Quản lý chi nhánh chia sẻ: "Phòng chống lừa đảo là nhiệm vụ hàng ngày của chúng tôi. Với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và kỹ năng chuyên môn cao, chúng tôi cam kết bảo vệ túi tiền của khách hàng và đảm bảo môi trường tài chính an toàn, đáng tin cậy”.
Qua sự việc này, cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền.
Để làm việc với người dân, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cũng như chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho công an để kịp thời xử lý.
