Lật tẩy đường dây lừa đảo xuyên quốc gia: Công an kêu gọi bị hại từng chuyển tiền vào 6 tài khoản MBBank, LPBank 

Trong chiến dịch tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2025, Cục CSHS phối hợp với Công an Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Người dân từng chuyển tiền vào 6 tài khoản liên quan được đề nghị trình báo để phục vụ điều tra. 

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an các địa phương triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. 

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định tổ chức này do một số người Trung Quốc cầm đầu, điều hành hàng trăm nhân viên, trong đó phần lớn là người Việt Nam. Các đối tượng chia thành nhiều nhóm, thực hiện lừa đảo người Việt Nam qua mạng với các thủ đoạn tinh vi. 

Sau khi phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của nước Campuchia, Cục CSHS (Bộ Công an) đã chia tách, tiếp nhận hơn 400 công dân Việt Nam hoạt động tại Campuchia. 

Cục CSHS và Công an các đơn vị, địa phương tập trung phân loại, sàng lọc số công dân Việt Nam hoạt động tại một số Casino, sòng bài,.... (Ảnh: CAND)

Theo Cục CSHS, các công ty lừa đảo như K066.com đặt chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên, tổ nhóm, với mục tiêu mỗi tháng phải chiếm đoạt từ 1,5–3 tỷ đồng. Nhân viên không đạt chỉ tiêu bị trừ lương, tra tấn, hoặc chịu các hình phạt thể lực như chạy bộ, đứng nghiêm, nhảy cóc. 

Các đối tượng cầm đầu quản lý chặt chẽ, thưởng phạt theo hiệu suất lừa đảo. Một số kẻ lừa đảo có kinh nghiệm được giao nhiệm vụ lên kịch bản dụ dỗ, xây dựng lòng tin qua các chiêu trò giả mạo, hứa hẹn yêu đương hoặc rủ rê đầu tư. 

Một thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là giả mạo các dự án đầu tư của tập đoàn lớn như Vingroup. Chúng tạo lập website, tài khoản ngân hàng có tên gần giống với Vingroup, như "Vnfast", "Vinclubid.com", và sử dụng danh tính giả mạo lãnh đạo tập đoàn để xây dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. 

Ngoài ra, các đối tượng còn vận hành các trang web đánh bạc giả, lừa nạn nhân nạp tiền với lý do khai thác "lỗ hổng bảo mật". Tuy nhiên, các trang này đã được thiết kế để nạn nhân luôn thua cuộc. 

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 6 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây lừa đảo, gồm: 

Công ty TNHH TM PTTM VNFAT (MB Bank, số tài khoản: 158999968) 

Công ty TNHH TMDV tổng hợp VNFAT (MB Bank, số tài khoản: 098765363636) 

Công ty TNHH DVDT PTTM VNFAT (MB Bank, số tài khoản: 81100235) 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vines (MB Bank, số tài khoản: 367493636) 

Công ty TNHH Thương mại điện tử VNFAST (LPBank, số tài khoản: 131880613353) 

Công ty CP ĐT TM&DV VNFAST (số tài khoản: 010704070076791). 

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can và mở rộng điều tra. Người dân từng bị lừa đảo hoặc chuyển tiền đến các tài khoản trên cần nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an qua Điều tra viên Nguyễn Văn Long (SĐT: 0935.546.688) để trình báo. 

Cục CSHS khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt là giả danh cơ quan chức năng, rủ rê đầu tư hoặc tham gia đánh bạc. Việc tỉnh táo và kiểm chứng thông tin sẽ giúp người dân tránh được những rủi ro không đáng có. 

>> Công an tìm nạn nhân chuyển tiền vào 2 tài khoản 9623082000 và 00957089589999 tại MB