Quý 3/2024, ACB báo cáo đã theo dõi và đưa vào danh sách “đen” gần 10,000 tài khoản nghi ngờ, tạm ngưng giao dịch các tài khoản này tránh thiệt hại cho khách hàng, số vụ việc lừa đảo giảm tới 50%.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản.
Theo thông tin Bộ Công an, việc chặn giao dịch nhằm phục vụ công tác xác minh vụ có dấu hiệu “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí...
Theo thông tin Bộ Công an, việc ngăn chặn giao dịch nhằm phục vụ công tác xác minh vụ có dấu hiệu “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí...
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (Bộ Công an) đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các Sở cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng đất đai với liên quan đến Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh và các cá nhân.
