Nữ kế toán từ chối chuyển 3,5 tỷ cho ‘đối tác’, khôn ngoan giúp cảnh sát bắt giữ ổ lừa đảo tinh vi 

Câu chuyện này xảy ra vào năm 2012 nhưng dạo gần đây được chia sẻ lại và gây chú ý trên MXH. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 14/7/2012, cô Tần, một nhân viên kế toán làm việc tại một công ty điện tử ở Khu công nghiệp Tân Thông, quận Vũ Tiến, Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc, nhận được một email lạ. Người gửi yêu cầu cô tham gia vào một nhóm làm việc trên QQ, một ứng dụng chat phổ biến ở Trung Quốc. 

Sau khi gia nhập nhóm, cô Tần thấy rằng “sếp Tạ” của cô cũng có mặt trong đó, cùng với một người tự xưng là "Ngưu Tổng", người mà họ cho biết là đối tác của công ty. 

Trong nhóm này, “sếp Tạ” thông báo rằng ông đang bận họp và không thể trao đổi trực tiếp với "Ngưu Tổng". Vì vậy, ông nhờ cô Tần làm việc qua điện thoại với người này để thảo luận về một khoản đặt cọc hợp đồng trị giá 980.000 NDT của công ty. 

Trong cuộc trao đổi, “Ngưu Tổng” cho biết do nhầm lẫn, số tiền đặt cọc này đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của sếp Tạ. Để khắc phục sự cố, "Ngưu Tổng" yêu cầu cô Tần chuyển trả số tiền này từ tài khoản công ty. “Sếp Tạ” cũng xác nhận thông tin này và yêu cầu cô thực hiện giao dịch ngay lập tức. 

Nhận lệnh từ sếp, cô Tần không dám lơ là và chuẩn bị thực hiện giao dịch ngay. Tuy nhiên, vì đây là một giao dịch lớn, cô quyết định gọi điện cho sếp Tạ để xác nhận một lần nữa nhưng không thể liên lạc được. Lo lắng vì không thể xác minh thông tin, cô tiếp tục gọi cuộc gọi thứ hai, lần này là cho cảnh sát địa phương và báo cáo: "Tôi vừa nhận được chỉ thị của sếp từ tin nhắn trên QQ, yêu cầu tôi chuyển 980.000 NDT!" 

"Chị đã xác nhận điều này với sếp của mình chưa?", cảnh sát nghi ngờ hỏi. 

"Tôi không thể liên lạc với sếp của mình, có thể vì anh ấy đang bận họp nên không thể xác minh được", cô Tần đáp. 

"Chị hãy bình tĩnh và không nên làm gì cả cho đến khi chúng tôi có mặt ở đó. Chúng tôi sẽ giúp chị!”, cảnh sát trấn an. 

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương lập tức cử người tới công ty của cô Tần. Khi họ đến nơi, cô Tần thông báo: “Tôi cố tình gửi một số thông tin sai sự thật trong nhóm QQ nhưng người tự xưng là sếp Tạ kia lại không có bất cứ phản ứng nào. Tôi nghi ngờ điều gì đó không ổn, rất có thể đó là kẻ giả mạo”. 

Với kỹ năng nghiệp vụ của mình, cảnh sát nhanh chóng điều tra và phát hiện rằng tài khoản của những thành viên trong nhóm QQ nói trên đều là giả mạo. Chúng đã cùng nhau dựng lên một kịch bản lừa đảo khá hoàn hảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin. Rất may, dù là “con mồi” mà chúng nhắm đến, cô Tần đã có một “cái đầu lạnh” và xử lý tình huống rất thông minh, ngăn chặn thành công âm mưu của bọn lừa đảo, bảo vệ ngân sách của công ty. 

Đến 9 giờ sáng ngày 16/7/2020, cảnh sát địa phương đã đến công ty điện tử nơi cô Tần làm việc để tặng quà khen thưởng cho nữ kế toán vì đã kịp thời cung cấp cho cơ quan công an manh mối quan trọng để giải quyết vụ án. Đồng thời, nhờ kịp thời vạch trần âm mưu lừa đảo của bọn tội phạm, giúp công ty tránh được thiệt hại nặng nề nên cô Tần cũng đã được sếp Tạ khen thưởng và xem cô là tấm gương sáng để các nhân viên khác trong công ty học hỏi. 

Từ vụ việc trên, cảnh sát khuyến cáo mọi người khi nhận được các thông tin, thông báo từ mạng xã hội cần kiểm tra lại thật kỹ, không vội vàng thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của đối tượng. 

Nếu nhận được tin nhắn qua mạng xã hội nhờ giúp đỡ, cần trực tiếp gọi điện thoại lại để xác nhận nội dung thông tin, tránh bị lừa đảo. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để xác minh và kịp thời xử lý vụ việc, ngăn chặn hành vi phạm tội. 

*Theo Sohu 

>> Thấy hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản con gái 16 tuổi, bà mẹ báo cảnh sát, đường dây lừa đảo tinh vi bị triệt phá