Ông Trầm Thích Tồn là một trong số những người đang bị truy nã trong vị Vạn Thịnh Phát.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có 86 người bị truy tố, trong đó có 3 cựu Chủ tịch ngân hàng SCB và 3 cựu Phó Chủ tịch ngân hàng bao gồm (1) Trầm Thích Tồn, (2) Uông Văn Ngọc Ẩn và (3) Nguyễn Văn Thanh Hải.
Đáng chú ý, trong 3 cựu Chủ tịch bị truy tố , hiện có 2 người đang bị truy nã là ông Đinh Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thu Sương, còn trong 3 cựu Phó Chủ tịch bị truy tố, cũng có 1 người đang bị truy nã là ông Trầm Thích Tồn.
>>Truy nã 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát
Trầm Thích Tồn trước khi làm Phó Chủ tịch ngân hàng SCB từ 23/12/2011 đến 16/3/2013, là Giám đốc chi nhánh CTCP Đầu tư An Đông; giám đốc chi nhánh CTCP Đầu tư VTP (từ năm 2007 đến 2008); Tổng Giám đốc công ty Đại Trường Sơn (từ 2008 đến tháng 3/2010); Công ty Sài Gòn Peninsula; thành viên HĐQT ngân hàng SCB trước hợp nhất (từ tháng 4/2010 đến tháng 12/2011).
Từ 25/7/2012 đến 24/5/2013 Trầm Thích Tồn đã ký đồng ý cho 80 khách hàng vay 80 khoản với dư nợ đến 17/10/2022 là 56.478 tỷ đồng. Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá khối tài sản đảm bảo cho khoản vay này đạt 49.302 tỷ đồng.
Trầm Thích Tồn đã phạm tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng”, liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền 7.176 tỷ đồng.
Trước khi khởi tố vụ án, Trầm Thích Tồn đã xuất cảnh ra nước ngoài. Căn cứ tài liệu thu thập được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Trầm Thích Tồn.
Uông Văn Ngọc Ẩn làm việc tại SCB từ tháng 1/2012 ở các vị trí từ Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT, phụ trách hoạt động chung. Từ tháng 6/2012 đến ngày 11/12/2013 là Phó Chủ tịch SCB.
Ẩn khai đã cùng các thành viên HĐQT phê duyệt các phương án cho vay để cơ cấu lại các khoản nợ vay, phải thu, ủy thác đầu tư, repo tại ngân hàng đối. Ẩn ký đồng ý với 71 khoản vay có dư nợ đến 17/10/2022 là 49.681 tỷ đồng (trong đó đó dư nợ gốc 19.228 tỷ đồng).
Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá trị các tài sản đảm bảo cho các khoản vay này đạt 47.496 tỷ đồng.
Uông Văn Ngọc Ẩn đã phạm tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng”. Uông Văn Ngọc Ẩn liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền 2.184 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Thanh Hải làm việc tại SCB (cũ) từ tháng 8/2003 và tiếp tục làm tại SCB sau hợp nhất đến 14/12/2022, trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau.
Hải đã ký đồng ký cho 441 khách hàng vay 649 khoản có dư nợ đến 17/10/2022 là 467.560 tỷ đồng (trong đó dư nợ gốc 309.381 tỷ đồng và dư nợ lãi 158.178 tỷ đồng). Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá các tài sản đảm bảo đạt 97.741 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Thanh Hải đã phạm tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng”, liên đới gây thiệt hại 369.818 tỷ đồng cho SCB.
Nguyễn Văn Thanh Hải đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức rõ hành vi vi phạm, gia đình có công với cách mạng. Nguyễn Văn Thanh Hải nguyên là quân nhân phục vụ tại Camphuchia nên đề nghị được xem xét khi lượng hình.
