Sự thật khu ‘Tam Thái Tử’ ở Campuchia: Là nơi phát lộ hàng loạt vụ lừa đảo nghìn tỷ, phức tạp ra sao mà chưa thể ‘xóa sổ’?
Khu “Tam Thái Tử” nằm sát biên giới, là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và cộng đồng người Trung Quốc sinh sống.
Hàng loạt vụ lừa đảo nghìn tỷ đã được triệt phá
Vào ngày 26/1/2025, ngay trước thềm Tết Nguyên đán, Công an Đà Nẵng đã phá một đường dây lừa đảo quốc tế do Zhangmao (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Dưới vỏ bọc Công ty DH889, tổ chức này hoạt động tại khu Kim Sa 2, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024, đường dây này đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng từ 800 nạn nhân Việt Nam. Thủ đoạn chủ yếu là sử dụng các ứng dụng đầu tư giả mạo, dụ dỗ qua mạng xã hội như TikTok hoặc giả danh các tổ chức tài chính. Ngoài việc trực tiếp chiếm đoạt tài sản, DH889 còn tham gia vào hoạt động "rửa tiền" cho nhiều tổ chức khác trong khu Kim Sa 2.
Trước đó, vào ngày 22/1/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã triệt phá một đường dây lừa đảo có quy mô lớn tại khu vực "Tam Thái Tử" ở TP. Bavet. Băng nhóm này do Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi) giữ vai trò quản lý cấp cao, với hơn 60 đối tượng tham gia. Thủ đoạn của nhóm này là giả danh công an, cán bộ thuế, nhân viên ngành điện hoặc giáo dục để lừa đảo qua điện thoại, yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin cá nhân rồi chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 người.
Khu vực "Tam Thái Tử " không phải chỉ có một địa điểm cụ thể, mà là tên gọi chung cho nhiều khu vực phức tạp tại Campuchia, chủ yếu tập trung tại TP. Bavet, nơi giáp biên giới Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).
Trong nhiều năm qua, những khu vực này đã trở thành điểm nóng của các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm lừa đảo, lao động cưỡng bức và cờ bạc. Nhiều lao động Việt Nam đã bị lừa sang Campuchia với lời hứa công việc lương cao, nhưng khi đến nơi, họ bị ép làm việc trong các điều kiện tồi tệ, không được trả lương hoặc chỉ nhận mức lương rất thấp.
Tại Bavet, có nhiều sòng bạc nổi tiếng như Las Vegas Sun Casino, Titan King Resort and Casino, Crown Casino Bavet, Dynasty Casino Hotel, New World, Le Macau, Gwin,... Những địa điểm này là trung tâm của nhiều hoạt động kinh tế và cũng kéo theo các vấn đề an ninh phức tạp.
Khu “Tam Thái Tử” - Điểm nóng phức tạp tại Campuchia
Những khu vực như "Tam Thái Tử" thường nằm trong các khu kinh tế đặc biệt (SEZ) hoặc gần các casino lớn, nơi luật pháp Campuchia gặp khó khăn trong việc kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, sau khi đại dịch Covid-19 khiến nhiều sòng bạc phải đóng cửa, một số tổ chức tội phạm đã chuyển sang mô hình lừa đảo qua mạng để tiếp tục hoạt động.
Thủ đoạn phổ biến của các tổ chức này là tuyển dụng người qua mạng xã hội, hứa hẹn công việc như nhân viên IT, dịch thuật hoặc chăm sóc khách hàng với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, thực chất, nhiều người đã bị giữ lại trong các tòa nhà kiên cố, bị ép thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến như dụ dỗ đầu tư vào các sàn forex giả mạo, tiền điện tử lừa đảo hoặc giả danh cơ quan chức năng để tống tiền.
Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng Campuchia đã triển khai nhiều chiến dịch giải cứu lao động bất hợp pháp và triệt phá các đường dây lừa đảo. Tuy nhiên, do bản chất phức tạp của khu vực này, việc kiểm soát vẫn gặp nhiều khó khăn.
Tại Việt Nam, lực lượng công an đang đẩy mạnh phối hợp với phía Campuchia để điều tra và triệt phá các tổ chức tội phạm có liên quan. Người dân cũng được cảnh báo cẩn trọng với các lời mời làm việc hấp dẫn qua mạng, tránh rơi vào bẫy lừa đảo xuyên biên giới.
Tại Campuchia, "Tam Thái Tử" không phải là một địa danh chính thức, mà là cách gọi của những khu vực phức tạp nằm gần biên giới, nơi có nhiều doanh nghiệp và cộng đồng người Trung Quốc sinh sống. Những địa điểm này đang trở thành tâm điểm chú ý của cảnh sát Việt Nam và Thái Lan do liên quan đến hàng loạt vụ lừa đảo xuyên biên giới.
Góc khuất đằng sau "thiên đường casino" ngay biên giới Mộc Bài
Những năm gần đây, tình trạng công dân Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia lao động trái phép tại các sòng bài sầm uất ngay khu vực biên giới Mộc Bài vẫn liên tục diễn ra. Bavet, cửa khẩu quốc tế của Campuchia giáp ranh Mộc Bài (ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh), là nơi quy tụ nhiều khu casino nổi tiếng như Las Vegas Sun Casino, Titan King Resort and Casino, Crown Casino Bavet, Dynasty Casino Hotel, Mộc Bài Casino, New World, Le Macau, Gwin,...
Bavet là một trong những khu vực phát triển nhanh chóng nhờ các dự án casino và khu kinh tế đặc biệt (SEZ). Tại đây, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ, thu hút lượng lớn lao động trong và ngoài khu vực. Bên cạnh sự hào nhoáng của những khu sòng bài, môi trường ở đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Nhiều vụ lừa đảo liên quan đến các casino ở Bavet đã được phát giác. Những kẻ lừa đảo thường dụ dỗ lao động Việt Nam sang Campuchia với lời hứa hẹn mức lương hấp dẫn, nhưng khi đến nơi, họ bị giữ lại, buộc làm việc trong môi trường hà khắc, lương thấp hoặc thậm chí không được trả công.
Những khu như "Tam Thái Tử", Kim Sa 1-4 nằm ngay gần cửa khẩu Mộc Bài, vốn là điểm nóng về tình trạng bóc lột lao động. Các khu vực này hoạt động như những "lãnh địa riêng", nơi pháp luật Campuchia khó kiểm soát.
Bên cạnh lừa đảo lao động trực tiếp, một số đối tượng còn chuyển sang hình thức lừa đảo qua mạng. Chúng dụ dỗ nạn nhân với lời mời làm việc lương cao trong các lĩnh vực như IT, dịch thuật, chăm sóc khách hàng, nhưng thực chất để buộc họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo khác như đầu tư tài chính ảo, tiền điện tử giả mạo hoặc giả danh cơ quan chức năng để tống tiền.
Chính quyền Campuchia đã tăng cường các biện pháp trấn áp tình trạng lao động trái phép, tổ chức giải cứu nhiều nạn nhân. Tuy nhiên, các hoạt động phi pháp vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp.
