Trả trước 108 tỷ đồng mua vàng, tưởng là đại gia ai ngờ vướng vào đường dây rửa tiền
Một người đàn ông chi 108 tỷ đồng mua vàng, liên quan đến đường dây rửa tiền nguy hiểm bị cảnh sát vạch trần.
Vào một buổi chiều đầu tháng 1/2023, Đội Cảnh sát Điều tra thuộc Công an quận Chu Thôn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bất ngờ nhận được một thông tin quan trọng.
Một website đang có dấu hiệu lừa đảo, thu hút hàng nghìn người tham gia đầu tư. Sự nghi ngờ không chỉ dừng lại ở đó khi cảnh sát phát hiện lượng tiền lớn từ người dùng của website này đã được chuyển đến hai tiệm vàng tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Và từ đây, một câu chuyện về hành vi rửa tiền quốc tế bắt đầu được hé lộ.
Cảnh sát tiến hành điều tra sâu hơn và phát hiện người đại diện hợp pháp của hai tiệm vàng này là Trần Đại Lực. Người đàn ông này còn sở hữu một gian hàng vàng tại khu chợ chuyên bán trang sức ở Thâm Quyến.
Sau khi bị thẩm vấn, Trần Đại Lực thú nhận đã nhiều lần nhận tiền từ website lừa đảo, sau đó quy đổi thành vàng. Tháng 12/2022, một người đàn ông tên Kỷ Thông đến gian hàng của Trần để mua vàng với số tiền lên tới 31 triệu NDT (hơn 108 tỷ đồng), và phương thức giao dịch của họ rất lạ – thanh toán trước, nhận hàng sau.
Đây chính là manh mối quan trọng để cảnh sát mở rộng điều tra. Kỷ Thông, một người Quảng Đông có hoàn cảnh khó khăn và không có nghề nghiệp ổn định, đã bị nghi ngờ là kẻ được băng nhóm lừa đảo thuê để thực hiện giao dịch mua vàng rửa tiền. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện, qua camera giám sát, rằng Kỷ Thông đã giao vàng cho một người đàn ông khác tên Kỷ Tứ Tứ, nghi là đồng phạm.
 |
| Hình ảnh minh họa, nguồn: Internet |
Dù lúc này các đối tượng chưa bị bắt giữ, nhưng cảnh sát đã theo dõi họ chặt chẽ, thu thập thêm chứng cứ. Họ phát hiện Kỷ Thông và Kỷ Tứ Tứ mang theo một chiếc túi vải màu vàng – một chi tiết quan trọng giúp cảnh sát nhận diện các đối tượng này khi chúng xuất hiện trong một khu vực không có camera giám sát.
Cuối cùng, sau nhiều ngày theo dõi, vào ngày 22/2/2023, cảnh sát quyết định đến thành phố Thâm Quyến để tóm gọn băng nhóm tội phạm. Và vào ngày 31/5/2023, họ đã bắt giữ Kỷ Thông, Kỷ Tứ Tứ cùng 6 đối tượng khác.
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 20kg vàng bất hợp pháp trị giá hơn 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng). Sau khi bị bắt, các đối tượng đã thú nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Họ đã xây dựng một website đầu tư giả, dụ dỗ người dùng nạp tiền và sau đó dùng số tiền đó để mua vàng, bán lại cho các cửa hàng trang sức, rồi tiếp tục giao dịch tiền mặt và tiền ảo, đưa tiền ra nước ngoài.
Theo News.qq
