Triệt phá 2 công ty đòi nợ, cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng: Công an khẩn trương tìm bị hại 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú tại Quận 12, TP. HCM) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú tại phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP. HCM) cùng nhiều đồng phạm khác, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 

Theo điều tra, từ tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt đã góp vốn thành lập Công ty Cổ phần VFIN. Đến tháng 10/2024, cả hai tiếp tục thành lập Công ty TNHH VIF, trong đó Bình giữ vai trò Tổng Giám đốc, còn Việt là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hai công ty này nhanh chóng mở rộng mạng lưới chi nhánh, tuyển dụng hàng trăm nhân viên và thiết lập các bộ phận điều hành để triển khai hoạt động. 

Từ phải qua trái các đối tượng Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Bình và Lê Văn Vũ (nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty VFIN chi nhánh TP. Thủ Đức).

Mặc dù công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực đầu tư quản lý tài sản và kết nối tài chính, thực chất, đây là các tổ chức mua bán nợ xấu và sử dụng các thủ đoạn khủng bố tinh thần để đòi nợ. Hai công ty đã ký hợp đồng mua bán nợ với nhiều công ty tài chính, sau đó xử lý thông tin người vay thông qua hệ thống phần mềm do các bộ phận pháp lý và IT vận hành. 

Các nhân viên được trang bị máy tính, điện thoại và sử dụng sim rác để gọi điện, nhắn tin đe dọa, bôi nhọ danh dự người vay cũng như người thân, bạn bè của họ. Nhiều hình ảnh cắt ghép, bôi nhọ đã bị phát tán trên mạng xã hội, gây áp lực buộc các "con nợ" phải trả tiền. 

Qua trích xuất dữ liệu ban đầu, hệ thống của hai công ty này quản lý hơn 932.000 lượt người vay nợ. Các tổ chức này đặt chỉ tiêu thu hồi tối thiểu 15 triệu đồng/tháng cho từng nhân viên, nếu đạt vượt mức sẽ được thưởng hoa hồng, ngược lại không đạt chỉ tiêu trong 2 tháng liên tiếp sẽ bị sa thải. 

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt chúng đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng. 

Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại và nhiều tang vật liên quan. Hiện, 27 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự, 12 đối tượng khác bị triệu tập để điều tra, và hàng chục đối tượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi những ai là nạn nhân của các thủ đoạn đòi nợ bất hợp pháp này liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 0694329148 để được hướng dẫn giải quyết. Vụ án đang tiếp tục được củng cố hồ sơ và mở rộng, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. 

>>Thêm 2 Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố cùng bà Chu Thị Thành trong vụ Thiên Minh Đức