Vỡ nợ 3.700 tỷ đồng tại GFDI: Cử tri đặt nghi vấn Nhà nước quản lý lỏng lẻo, Sở Tài chính Đà Nẵng nói sao? 

Thông tin từ PLO, Sở Tài chính Đà Nẵng vừa trả lời ý kiến cử tri về vụ việc Công ty GFDI vỡ nợ. Cử tri phản ánh về việc Công ty GFDI (hội sở tại số 92, đường 29/3, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Vụ việc này có sự lỏng lẻo trong quản lý Nhà nước về tài chính, đầu tư hay không? 

Hàng nghìn nhà đầu tư trở thành nạn nhân khi GFDI vỡ nợ (Hình ảnh công an khám xét trụ sở GFDI)

Trả lời cử tri, Sở Tài chính Đà Nẵng cho hay không trực tiếp theo dõi, quản lý doanh nghiệp này nên đã lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan. 

Theo đó, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu năm 2018 và đăng ký thay đổi lần thứ bảy vào năm 2023, với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Tại thời điểm đăng ký ban đầu, Công ty GFDI chỉ đăng ký hoạt động duy nhất ngành nghề tư vấn đầu tư, nhưng đến nay, tổng số ngành nghề đã lên tới 60. 

Về việc thanh tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp, qua rà soát từ năm 2018 đến trước khi Công ty GFDI xảy ra vụ việc trên, doanh nghiệp này không nằm trong các đợt kiểm tra, giám sát. Cơ quan đăng ký kinh doanh cũng chưa nhận được văn bản kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Công ty GFDI, nên cơ quan chức năng chưa tổ chức thanh tra. 

Hiện, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành thông báo yêu cầu Công ty GFDI báo cáo tình hình tuân thủ Luật Doanh nghiệp. Trường hợp công ty không gửi báo cáo, sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Về nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế chưa thực hiện kiểm tra quyết toán thuế tại trụ sở Công ty GFDI từ khi chuyển về hoạt động tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Việc lựa chọn người nộp thuế để lập kế hoạch kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế hoặc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được thực hiện theo đúng quy trình. 

Công ty GFDI kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý và nộp cho cơ quan thuế theo quy định từ quý I/2022 - III/2024. Công ty này cũng thực hiện việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho năm 2022, 2023 và nộp cho cơ quan thuế. Công ty GFDI cũng không nợ thuế và không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 

Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng cần thông tin phối hợp từ phía công dân đối với các đối tượng lợi dụng danh nghĩa tổ chức, doanh nghiệp để huy động vốn tương tự Công ty GFDI, nhằm kịp thời giám sát và có biện pháp ngăn chặn, tránh gây thiệt hại về tài sản cho công dân. 

“ 

Trước đó, Công an TP. Đà Nẵng đã hoàn tất việc khám xét hàng loạt chi nhánh Công ty GFDI tại nhiều tỉnh, thành. Qua điều tra cho thấy, từ tháng 5/2018 đến nay, GFDI đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng với mức lãi suất cao, lên đến 3,5%/tháng. Sau khi nhận được tiền, GFDI đã sử dụng sai mục đích, chủ yếu chi cho các hoạt động kêu gọi vay tiền và trả lãi cho các hợp đồng đến hạn. Bước đầu xác định, Công ty GFDI đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. 

>> Vụ Công ty GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỷ: Khám xét toàn bộ chi nhánh trên cả nước