Vụ lập 2 công ty tài chính để cưỡng chế thu hồi nợ: Đã mua 3.200 tỷ đồng nợ xấu giá rẻ từ 13 công ty tài chính, tín dụng 

Ngày 11/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an các tỉnh, thành khác như Bình Định, Bình Thuận, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, thực hiện các cuộc khám xét đồng loạt tại trụ sở chính của hai doanh nghiệp trong ngành tài chính. 

Hai doanh nghiệp bị khám xét là CTCP Đầu tư Khai thác Quản lý Tài sản Việt (VFIN) và Công ty TNHH Kết nối Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIF). Ngoài các trụ sở chính, cơ quan công an cũng đã khám xét 4 chi nhánh của hai công ty này tại các tỉnh thành khác. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng và triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Cùng với đó, hàng trăm máy tính và điện thoại được thu giữ làm tang vật vụ án. Một số đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám xét chi nhánh Công ty VIF tại TP. Quy Nhơn.

>> Triệt phá 2 công ty đòi nợ, cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng: Công an khẩn trương tìm bị hại  

Thủ đoạn thu nợ trái pháp luật  

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 12/2021 đến nay, Hai công ty VFIN và VIF đã chi hơn 110 tỷ đồng để thu mua 'giá rẻ' với hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu từ 13 công ty tài chính và tổ chức tín dụng. Sau đó, nhóm đối tượng này đã sử dụng các phương thức trái pháp luật nhằm cưỡng chế, thu hồi số tiền nợ lên đến 300 tỷ đồng. 

Lời khai của các đối tượng cho biết, vào tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1988) và Hoàng Quốc Việt (sinh năm 1983) đã cùng nhau thành lập Công ty VFIN, và sau đó tiếp tục góp vốn thành lập Công ty VIF vào tháng 10/2024. Bình giữ chức Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của cả hai công ty. Trong suốt quá trình hoạt động, hai công ty này đã mở rộng các chi nhánh ra nhiều tỉnh thành, thuê Giám đốc và tuyển dụng hàng trăm nhân viên. 

Mặc dù quảng bá là các công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư khai thác tài sản và kết nối tài chính, nhưng thực tế, VFIN và VIF đã dùng những thủ đoạn đe dọa và khủng bố tinh thần để đòi nợ. Quy trình của họ bắt đầu từ việc ký hợp đồng mua bán nợ xấu, sau đó thu thập thông tin của người vay và sử dụng các phương tiện như điện thoại, email, và tin nhắn để gây áp lực. 

Nhân viên công ty được giao chỉ tiêu đòi nợ ít nhất 15 triệu đồng mỗi tháng. Những nhân viên đạt chỉ tiêu sẽ nhận hoa hồng, còn những ai không đạt chỉ tiêu trong hai tháng liên tiếp sẽ bị sa thải. 

>> Nhiều phản ánh về cuộc gọi rác, tin nhắn rác đòi nợ, làm phiền  

Các phương thức đe dọa và áp lực tinh thần  

Theo các tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Bình đã soạn thảo một quy trình đòi nợ với nhiều thủ đoạn tinh vi và tàn nhẫn. Nhân viên công ty sử dụng sim rác và các hình thức liên lạc ẩn danh để gọi điện, nhắn tin, hoặc gửi những hình ảnh cắt ghép nhằm khủng bố tinh thần và bôi nhọ danh dự, ép người vay tiền và cả người thân của họ phải trả nợ. 

Số liệu sơ bộ cho thấy, hơn 932.000 lượt người vay nợ đã bị hệ thống này xử lý, và các thủ đoạn này đã kéo dài trong suốt thời gian qua. 

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, mở rộng điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Văn Bình, Hoàng Quốc Việt và các đồng phạm khác. 

Cơ quan điều tra cũng thông báo đến các nạn nhân có liên quan đến vụ án này, yêu cầu họ liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại 0694329148 để được hướng dẫn giải quyết. 

>> Chuyên đi xử lý nợ của các doanh nghiệp, DATC làm ăn ra sao?