Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Trầm Thích Tồn.
Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cáo trạng ghi rõ quá trình phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm, về hành vi phạm tội của từng bị can trong vụ án.
Trong số các bị can bị khởi tố, Trầm Thích Tồn - cựu Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB là một trong những người đang bị truy nã. Cơ quan cảnh sát điều tra xác nhận Trầm Thích Tồn đã ra nước ngoài từ năm 2014.
>> Profile 3 cựu Phó Chủ tịch SCB bị truy tố vụ Vạn Thịnh Phát, trong đó có người bị truy nã
Ông Trầm Thích Tồn làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2004 với nhiều chức vụ lãnh đạo tại Công ty An Đông, CTCP Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Công ty Đại Trường Sơn.
Đến năm 2010 Trương Mỹ Lan đưa Trầm Thích Tồn lên làm thành viên HĐQT ngân hàng SCB (cũ). Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng, Trầm Thích Tồn được giữ chức vụ thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch SCB mới.
Đến khoảng tháng 3/2014 Trầm Thích Tồn nghỉ việc xuất cảnh đi nước ngoài.
Do làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan từ trước khi làm thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch SCB nên Trầm Thích Tồn biết rõ bản chất của các khoản vay đã ký tại SCB là của Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát.
Kết quả điều tra xác minh từ 25/7/2012 đến 24/5/2013 Trầm Thích Tồn đã ký cho 80 khách hàng vay 80 khoản vay, có dư nợ đến 17/10/2022 là 56.478 tỷ đồng (trong đó dư nợ gốc 23.301 tỷ đồng và dư nợ lãi 33.177 tỷ đồng).
Hành vi của Trầm Thích Tồn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền ngân hàng SCB, gây thiệt hại số tiền 7.176 tỷ đồng.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Trầm Thích Tồn.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Người duyệt phương án cơ cấu lại các khoản ứng trước để kinh doanh vàng
