Vụ Vạn Thịnh Phát: Tòa nhận được gần 6.000 đơn yêu cầu bồi thường của bị hại 

Sau gần 1 tháng xét xử, hôm nay (17/10) TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. 

Nhận định về vụ án HĐXX cho rằng, quá trình diễn ra phiên toà, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận vai trò chủ trương phát hành trái phiếu, bị cáo chỉ thừa nhận cho Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) mượn các công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) để phát hành trái phiếu. 

Đối với tội “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới” và tội “Rửa tiền”, bị cáo Lan cho rằng cùng số tiền, cùng 1 thời gian và 1 hành vi nhưng truy tố bị cáo 2 tội danh là bất lợi cho bị cáo. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lan đồng ý dùng toàn bộ tài sản cá nhân, tài sản của Tập đoàn VTP để ưu tiên trả cho các bị hại. 

Trong khi đó, các bị hại là những nhà đầu tư trái phiếu khống cho rằng họ bị Công ty Chứng khoán Tân Việt và SCB dẫn dụ để mua trái phiếu. Từ đó, họ yêu cầu bà Lan trả lại số tiền đã chiếm đoạt cùng lãi suất như quy định. 

HĐXX cho biết vụ án có 35.824 bị hại cư trú tại 58 tỉnh, thành trên cả nước và 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, có hơn 1.000 đơn yêu cầu bồi thường thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án nên không được xem xét. 

Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thể hiện qua việc bị cáo Lan đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn VTP (gồm các công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản đảm bảo. 

Về hành vi “Rửa tiền”, theo HĐXX, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 445.000 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng này. 

Về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, mỗi khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bị cáo Lan đã giao cho các thuộc cấp lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống SCB. 

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự xã hội, ảnh hưởng đến đầu tư trong và ngoài nước nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.