Huy động vốn liên doanh của các nhà đầu tư nhưng không hoạch toán vào sổ sách công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ bị "tố" chiếm tiền của cổ đông.
TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần" giữa nguyên đơn là bà Lê Thị H. (SN 1975; ở phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) và ông Nguyễn Quang Hải (SN 1982) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại và du lịch Phù Sa Đỏ.
Từ thông tin vụ án, Công ty Phù Sa Đỏ được thành lập tháng 9/2016, với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, do 3 thành viên sáng lập là ông Nguyễn Quang Hải và 2 người khác là bà Võ Thị Lý và bà Mai Thị Lý. Tháng 7/2017, công ty này tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng bằng hình thức bán cổ phần cho cổ đông.
>> Khách tố mất tiền rồi tiền tự quay về: ACB nghi ngờ có đường dây lừa đảo
Theo danh sách đăng ký, ông Nguyễn Quang Hải và bà Võ Thị Lý đều sở hữu mỗi người 5,4 triệu cổ phần (chiếm 90% vốn điều lệ), riêng bà Mai Thị Lý chỉ sở hữu 1,2 triệu cổ phần, chiếm 10% vốn.
 |
| Khu du lịch Thung lũng Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ tại Phong Nha - Kẻ Bàng |
Tháng 5/2020, ông Hải chuyển cho bà L.T.H. (đại diện cho nhóm nhà đầu tư) hơn 2,76 triệu cổ phần, trị giá 27,6 tỷ đồng; chiếm 23% vốn điều lệ. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, ông Hải thực tế chỉ sở hữu hợp pháp hơn 1,9 triệu cổ phần trong Công ty Phù Sa Đỏ, tương ứng với số tiền trên 19,3 tỷ đồng, chiếm 16,1%.
Đáng chú ý, theo thông tin vụ án, vào tháng 3/2017, thời điểm tăng vốn điều lệ của Công ty Phù Sa Đỏ từ 30 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, ông Nguyễn Quang Hải đã tự cấp khống cho mình "chứng nhận đã mua cổ phần" với 5,4 triệu cổ phần. Những tài liệu "ngụy tạo" này được Công ty Phù Sa Đỏ đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Quảng Bình.
 |
| Hình ảnh giấy nhận tiền giữa bà L.T.H và ông Nguyễn Quang Hải |
Trong khi đó, các báo cáo tài chính và báo cáo giải trình số 39 ngày 4/3/2022 của Công ty Phù Sa Đỏ gửi Sở KH-ĐT Quảng Bình, tính đến thời điểm chuyển nhượng cho bà H., thể hiện ông Hải chỉ sở hữu 1,9 triệu cổ phần, trong tổng số 120 tỷ đồng vốn điều lệ. Điều này ông Hải đã xác nhận vào bản tự khai gửi TAND tỉnh Quảng Bình.
Công ty Phù Sa Đỏ chuyên kinh doanh về lĩnh vực khai thác dịch du lịch, ẩm thực. Từ năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lan rộng, việc kinh doanh khó khăn, ông Hải đã nhiều lần thuyết phục bà H. mua lại cổ phần của ông trong công ty.
Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, ông Hải đã bổ sung bà H. vào danh sách cổ đông, tham gia với tư cách là thành viên HĐQT của Công ty Phù Sa Đỏ, tương ứng với số cổ phần mà bà H. đang sở hữu hợp pháp.
Tuy nhiên, khi du lịch phục hồi, ông Nguyễn Quang Hải bất ngờ có báo cáo giải trình gửi Sở KH-ĐT Quảng Bình phủ nhận toàn bộ hợp đồng mua bán cổ phần với bà Lê Thị H., mà trước đó chính ông Hải ký xác nhận với tư cách là người đại diện pháp luật của công ty.
Từ các tài liệu, chứng cứ, HĐXX tuyên án buộc Công ty Phù Sa Đỏ ghi nhận tư cách cổ đông của bà Lê Thị H. đang sở hữu với hơn 1,9 triệu cổ phần, chiếm 16% vốn điều lệ trong 120 tỷ đồng của công ty vì hợp đồng đã có hiệu lực. Riêng số cổ phần mà ông Nguyễn Quang Hải tự ý bán vượt quyền sở hữu trị giá hơn 8,2 tỷ đồng, nếu đôi bên không thương lượng được thì sẽ chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết.
Luật sư Vũ Xuân Hải - Giám đốc Công ty TNHH Luật Đông Dương đánh giá, ông Nguyễn Quang Hải là người đại diện theo pháp luật của Công ty Phù Sa Đỏ, dù biết rõ bản thân chỉ sở hữu hơn 1,9 triệu cổ phần, nhưng đã cung cấp những thông tin gian đối về số cổ phần của ông này để bán cho bà Lê Thị H. tới 2,7 triệu cổ phần là có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư hơn 8,2 tỷ đồng. Đáng nói, việc đó đã cấu thành hành vi lừa đảo khi phủ nhận bà H. sở hữu cổ phần từ báo cáo giải trình gửi Sở KD-ĐT Quảng Bình.
Bên cạnh đó, bà L.T.H cho biết đã gửi đơn tố giác tội phạm gửi Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình nhằm điều tra làm rõ việc có hay không việc ông Nguyễn Quang Hải lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
