Gia hạn điều tra vụ 'tay không' lừa bán cổ phần hàng chục tỷ đồng tại Công ty Phù Sa Đỏ 

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 1/12, VKSND tỉnh Quảng Bình thông báo đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra thêm 4 tháng đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ (Công ty Phù Sa Đỏ ). Đây được đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số tiền lừa đảo lên tới hàng chục tỷ đồng. 

Trước đó, ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Phù Sa Đỏ, sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Lê Thị H. (49 tuổi). Bà H. tố cáo hai anh em ruột Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Quang Hải đã thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi để chiếm đoạt tài sản của bà. 

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của ông Minh cho bà Hồng được ông Hải xác nhận và ký, đóng dấu. Ảnh: CTV

Theo tài liệu điều tra, dù không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại Công ty Phù Sa Đỏ, ông Nguyễn Quang Minh vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng 1,8 triệu cổ phần (tương đương 18 tỷ đồng) cho bà H. và nhận đủ số tiền này. 

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quang Hải, người đại diện pháp luật của Công ty Phù Sa Đỏ, biết rõ ông Minh không sở hữu cổ phần tại công ty nhưng vẫn ký xác nhận, đóng dấu vào hợp đồng và các giấy tờ liên quan để tạo điều kiện cho ông Minh thực hiện hành vi chuyển nhượng cổ phần "khống". 

Nhận thấy hành vi trên có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, việc gia hạn điều tra được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập tài liệu và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. 

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, CTCP Thương mại Phù Sa Đỏ thành lập tháng 9/2016 với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Quang Hải góp 45%, bà Mai Thị Lý góp 10% và bà Võ Thị Lý góp 45%. Ông Nguyễn Quang Hải là Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quang Minh là thành viên HĐQT. 

Tháng 7/2017 công ty tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. 

Tháng 12/2020, công ty có biến động nhân sự, bà Lê Thị Hồng lên làm Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thanh Lợi là Giám đốc. Vị trí Chủ tịch HĐQT sau đó, tháng 7/2021 giao lại ông Lê Thanh Lợi kiêm nhiệm. 

Hiện tại, công ty Phù Sa Đỏ do ông Nguyễn Quang Hải làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. 

>>Bán 'khống' cổ phần, Chủ tịch Công ty Phù Sa Đỏ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng