Hai chị em tại Hà Tĩnh bị khởi tố vì mua bán, vận chuyển trái phép hơn 100 tỷ đồng qua biên giới 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. 

Trước đó, vào khoảng 7h20 sáng ngày 28/11, tại khu vực Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hướng về địa phận nước CHDCND Lào, thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 2079 do Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1988, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển. 

Trên xe có Thân Thị Thành, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn và yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, các đơn vị chức năng phát hiện 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ đồng) được giấu kín trong các thùng hàng ở vị trí ghế phụ. 

Từ lời khai ban đầu của đối tượng, tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thân Thị Thành và chị gái Thân Thị Hường tại tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn. 

Tại nhà Thân Thị Hường, cơ quan chức năng thu giữ thêm 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật, 191.120.000 Kíp Lào, 142.000 Bạt Thái, tổng giá trị quy đổi khoảng 450 triệu đồng. 

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Thân Thị Hường thường xuyên thực hiện hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng chênh lệch. Trong khi đó, Thân Thị Thành nhận vận chuyển ngoại tệ cho chị gái từ Việt Nam sang Lào để nhận tiền công. 

Từ tháng 7/2023 đến nay, hai đối tượng đã khai nhận vận chuyển và mua bán khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới để tiêu thụ và kiếm lời. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. 

>> Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới: Ứng dụng giả mạo 'núp bóng' thuế, điện lực, ngân hàng