Một doanh nhân bị tịch thu 23kg vàng cùng 600 tỷ đồng tiền mặt
Người này đã thừa nhận hành vi trốn thuế của mình và chủ động giao nộp một số tài sản có giá trị, bao gồm vàng, cho các cơ quan chức năng.
Cuối năm 2021, cơ quan thuế Ấn Độ đã tiến hành một vụ thu giữ tài sản quy mô lớn, tịch thu hàng triệu USD tiền mặt cùng hàng chục kg vàng từ một doanh nhân bị nghi trốn thuế .
Theo Strait Times, đội tình báo thuộc Sở thuế Hàng hóa và Dịch vụ Ấn Độ đã phát hiện số tài sản chưa kê khai tại cơ sở kinh doanh của ông Peeyush Jain. Tang vật bao gồm 23kg vàng dưới dạng thỏi và bánh quy vàng, cùng hơn 24 triệu USD (khoảng 614 tỷ đồng) tiền mặt.
Cuộc điều tra tập trung vào các doanh nghiệp liên quan đến Jain, gồm Trimurti Fragrance, Odochem Industries và công ty vận tải Ganpati Road Carriers, tất cả đều có trụ sở tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.
Để kiểm đếm số tiền mặt khổng lồ thu giữ, cơ quan chức năng đã huy động sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và sử dụng máy đếm tiền chuyên dụng.
Đại diện cơ quan điều tra khẳng định: "Đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất trong lịch sử Hội đồng Thuế gián thu và Hải quan Ấn Độ".
Ngoài số vàng và tiền mặt bị thu giữ, cơ quan chức năng còn phát hiện 600 kg dầu gỗ đàn hương – nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nước hoa – được cất giấu trong một bể chứa ngầm. Lượng nguyên liệu này ước tính trị giá khoảng 822.000 USD.
Vụ việc khởi nguồn khi cảnh sát chặn bốn xe tải thuộc sở hữu của Ganpati Road Carriers do nghi ngờ vận chuyển pan masala (hỗn hợp gia vị phổ biến ở Ấn Độ) và thuốc lá mà không nộp thuế. Quá trình kiểm tra đối chiếu số liệu cho thấy lượng hàng thực tế tại nhà máy không khớp với sổ sách kế toán, làm lộ ra dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.
Cơ quan điều tra xác định công ty của Jain có liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, trong đó các tài xế bị nghi ngờ đã sử dụng hóa đơn giả để che giấu hành vi gian lận. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 hóa đơn giả trong quá trình điều tra.
Trước sức ép từ nhà chức trách, Trimurti Fragrance đã thừa nhận hành vi trốn thuế và đồng ý nộp phạt khoảng 350.000 USD. Riêng Peeyush Jain khai nhận rằng số tiền thu giữ tại Odochem Industries đến từ các giao dịch bán hàng không kê khai thuế giá trị gia tăng.
Vụ việc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về những khuất tất trong ngành sản xuất và vận tải tại Ấn Độ. Trước tình hình này, chính quyền khẳng định sẽ mở rộng điều tra nhằm xử lý triệt để các hành vi gian lận thuế, đồng thời tăng cường giám sát để đảm bảo tính minh bạch trong nền kinh tế.
>> Tịch thu 50kg vàng, 100kg bạc của một giám đốc doanh nghiệp
