Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng.
Các đối tượng đã tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook liên kết với trang fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để nhận làm những giấy tờ giả Căn cước công dân, Giấy đăng ký kết hôn, bằng cấp các loại hoặc những giấy tờ theo yêu cầu của khách.
Nhóm đối tượng nhận giấy tờ giả đưa từ Campuchia về TPHCM rồi đóng gói kèm quần áo cũ để nguỵ trang, dùng dịch vụ giao hàng để chuyển đến tận tay khách hàng.
Một trong những đối tượng đã liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng (nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội) nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.
Kinhtedothi- Mặc dù hành vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) - sổ đỏ, theo khung hình sự có thể bị phạt tù tối đa từ 20 năm đến chung thân, nhưng thời gian qua hành vi làm giả GCN vẫn diễn ra vô cùng phức tạp và khó kiểm soát.
Bị thua Chính phủ Nigeria trong vụ kiện đòi bồi thường 11 tỷ đô la do dùng giấy tờ giả - Văn phòng Luật sư Quinn Emanuel tuyên bố "tôn trọng phán quyết của Tòa án Anh nhưng rất thất vọng".
