Truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - đồng phạm của Mr Pips 

Phó Đức Nam bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can. 

Trong đó, Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 29 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền”, "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". 

26 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 bị can về tội “Rửa tiền”; 1 bị can tội “Không tố giác tội phạm”; 1 bị can tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". 

Ngoài "ông trùm" Phó Đức Nam đã bị bắt giữ, một đồng phạm khác trong vụ án là Lê Khắc Ngọ (Tiktoker Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Khi đường dây lừa đảo trên bị triệt phá, đối tượng Ngọ đã bỏ trốn. 

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò cầm đầu cùng Phó Đức Nam. 

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ

Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2016, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ làm phiên dịch viên cho nhóm người nước ngoài hoạt động chứng khoán quốc tế ở Việt Nam. 2 năm sau, Nam câu kết với nhóm người này để lừa đảo, môi giới nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế dựa trên nền tảng các trang web, link khoảng 24 sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp. 

Sau đó, Nam giao cho Ngọ thành lập 44 văn phòng (24 văn phòng ở Hà Nội) với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale. Các văn phòng này tập trung tại quận trung tâm như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân và 20 văn phòng ở TP HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan. 

Đối tượng Nam, Ngọ cấu kết với người nước ngoài lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo, có giao diện giống với sàn giao dịch uy tín trên thế giới như: gtmx, alpha trading, iqx, lodonnex, ibmex, iswiss, trust... 

Do đây là các sàn giao dịch giả mạo nên các đối tượng có thể can thiệp vào hệ thống và luôn thắng nhà đầu tư. Đối với các mệnh giá nhỏ có thể nhà đầu tư thắng và rút được tiền về, sau đó sẽ khuyến khích đầu tư lớn hơn để có lợi nhuận cao dẫn đến việc thua sạch tiền. 

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định định 2.661 bị hại trên toàn quốc. Đến nay, Cơ quan điều tra thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. 

Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.