Văn phòng công tố Seoul khám xét trụ sở của Woori Bank
Rắc rối pháp lý liên quan đến Ngân hàng Woori – một trong bốn ngân hàng quốc doanh lớn nhất “xứ sở kim chi” đang khiến dư luận xôn xao.
Nhật báo The Korea Herald đưa tin các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích trụ sở Ngân hàng Woori (Ngân hàng của chúng tôi) ở Jung-gu, Seoul như một phần của cuộc điều tra về các khoản vay không đúng mục đích có liên quan đến các thành viên gia đình của cựu Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Woori Son Tae-seung.
Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul đã khám xét các văn phòng tại trụ sở chính của Ngân hàng Woori ở trung tâm Seoul, bao gồm cả văn phòng của Chủ tịch tập đoàn và Giám đốc điều hành ngân hàng để tìm kiếm các tài liệu nội bộ, hồ sơ thanh toán và nhật ký giao dịch liên quan đến khoản vay đáng ngờ trị giá 35 tỷ won (hơn 25 triệu USD).
Ngân hàng Woori là một trong bốn ngân hàng quốc doanh lớn nhất Hàn Quốc (thuộc nhóm “Big 4”), bên cạnh KB Kookmin, Shinhan và Hana.
Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Cơ quan Giám sát Tài chính phát hiện ra rằng Ngân hàng Woori đã mở rộng các khoản vay cho các doanh nghiệp có liên kết với các thành viên trong gia đình của cựu Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Woori Son Tae-seung, làm dấy lên lo ngại về hành vi vi phạm thủ tục tài chính của nhà băng này.
Các công tố viên đã tăng cường nỗ lực điều tra nghi án này trong những tháng gần đây. Vào tháng 8 năm nay, họ đã khám xét bộ phận giám sát cho vay và các trung tâm tài chính của Ngân hàng Woori tại Guro-gu và Gangnam-gu, Seoul. Một cuộc đột kích thứ hai vào tháng 10 nhắm vào nhà của ông Son, nơi ở và văn phòng của các quan chức Woori khác.
Vụ bê bối này đã dẫn đến việc cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ các nghi phạm để điều tra. Vào tháng 9 năm nay, anh rể của ông Son đã bị bắt giữ vì cáo buộc làm giả hợp đồng để đảm bảo các khoản vay không hợp lệ. Sau đó, một cựu quan chức cấp cao tại Ngân hàng Woori bị tình nghi dàn dựng các giao dịch và một cựu Giám đốc điều hành cũng đã bị bắt giữ.
Vụ việc này nằm trong chuỗi hành vi sai trái nghiêm trọng tại Ngân hàng Woori. Hôm 17/11, ngân hàng này đã tiết lộ về một vụ gian lận tài chính mới trị giá 2,5 tỷ won liên quan đến một người bên ngoài làm giả tài liệu trong quá trình xử lý khoản vay. Đầu năm nay, Ngân hàng Woori cũng phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan chức năng về vụ biển thủ 10 tỷ won của một viên chức chi nhánh và một vụ gian lận liên quan đến làm giả giấy tờ khác trị giá 5,56 tỷ won.
Theo The Korea Herald
>> 2 ngân hàng cho Shinhan Finance vay hợp vốn hơn 1.000 tỷ đồng
Lý do ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất huy động
Tỷ giá USD hôm nay 23/11: thị trường tự do giảm sâu, ngân hàng tăng
